2家台甫鼎鼎私募失联!亚洲掘金老板涉嫌诈骗高达150亿

时间:2018年08月10日 06:59:50 k7线上娱乐官网
  昨日,中国k7线上娱乐场官网业协会披露了第23批拟失联私募机构名单,7家私募上榜。

  其中就有2家私募台甫鼎鼎,一家是亚洲掘金投资治理(北京)有限公司,另一家是深圳市前海中精国投股权k7线上娱乐场官网治理有限公司。

  亚洲掘金老板涉嫌集资诈骗跑路,诈骗金额高达150亿,名下的平台陨石地带的模式是众筹炒股;中精国投旗下票据产物泛起严重兑付危机,涉事资金凌驾18亿元,资金疑被挪用炒股亏损,最终跑路。

  

  众筹炒股,赚钱好辅佐跑路
  “亚洲掘金,名字听起来就极为霸气。“一位投资者曾叹息。

  打开亚洲掘金的官网,首先泛起的就是及格投资者的认定,“亚洲掘金谨遵划定,只向及格投资者宣传推介私募投资k7线上娱乐场官网产物”。现在网站还在运营,不外位于北京三里屯SOHO的办公所在已经锁门多日。

  早在两个月前,亚洲掘金的老板刘致远已经涉嫌集资诈骗跑路。

  

  k7线上娱乐场官网业协会存案信息显示,亚洲掘金建设于2016年3月2日,于同年9月22日完成挂号,注册地址和办公地址均为北京市向阳区工人体育场北路,注册资本1000万元,挂号为私募证券投资k7线上娱乐场官网治理人。法定代表人正是刘致远,其事情履历显示,从1990年7月到2016年8月,他经历长达16年的自由职业时光。

  

  天眼查数据显示,除了亚洲掘金,刘致远名下另有多家公司,其中包罗2015年建设的、规模超百亿平台“陨石地带”,APP名为“石时代”。

  陨石地带的模式是众筹炒股,宣称“高端操盘手领投,阶梯式业绩提成”,“收益30%+”、“投资者能有牢固和超额收益”等。

  平台大部门标的都显示稳赚不赔,标的另有2%的保底牢固收益,许多投资人从几千块几万块的少量投资开始实验,在高额回报的诱惑下,慢慢的投资额增加到数十万、上百万。

  为什么有这么多投资者把钱投到石时代呢?有投资者介绍说, 2017年一季度的时候,刘致远控制的亚洲掘金旗下产物“陨石掘金一号”曾以高达76.14%的收益率成为冠军。

  据独角金融此前报道,在失联之前,刘致远是投资者心中赚钱的好辅佐,每天晚上9点钟,他们都市相约在投资者微信群里,分享操盘情况,然后发100-200元的红包庆祝。

  但是到了2018年6月15日,刘致远用其小我私家微信号(昵称为“PETER”)在投资者群里宣布通知称,“今天股灾,风控失效,导致大面积补仓,系统资金流越发雪上加霜,现决定所有产物克日起全部清盘,6月22日之前陆续返回每个账户投资本金和对应账户部门累计收益。”

  而6月19日,刘致远则彻底消失,令无数投资者始料未及。

  据《金融头条》报道,不完全统计,此次骗局受害人数凌驾5000人,诈骗金额高达150亿,算下来人均亏损300万。

  产物逾期,涉事金额超18亿元
  另一家备受关注的失联私募是深圳市前海中精国投股权k7线上娱乐场官网治理有限公司。

  早在一个月前,券商中国记者独家报道中精国投实控人跑路消息,他们旗下产物泛起严重兑付危机,涉事资金凌驾18亿元,大批投资人前往公司谈判。

  中国证券投资k7线上娱乐场官网业协会公示信息显示,中精国投注册地为广东省深圳市,注册资本为5000万元,治理k7线上娱乐场官网类别为“其他私募投资k7线上娱乐场官网治理人”。协会挂号的公司法定代表人为校华,担任公司总经理。

  不外,天眼查资料显示,中精国投在去年6月27日进行过一次变换,法定代表人变换为董杰,股东也由校华变换为徐云(20%)和董杰(80%)。

  中精国投建设之后刊行了10只产物,除“中精壹号k7线上娱乐场官网1期私募k7线上娱乐场官网”提前清算外,其余产物均显示为正在运作,从产物名称看,均为票据私募k7线上娱乐场官网。运作产物中,有8只托管人为恒丰银行。

  中精国投员工向券商中国记者透露,中精国投其实是外滩控股旗下子公司,去年外滩控股收了这家私募的壳,现有两名股东只是员工,其时和外滩控股签了代持协议,而私募的焦点员工大多来自外滩控股财富部。深圳鑫程商业保理这家公司也是外滩控股的子公司,背后实际操盘人是外滩控股。

  券商中国记者此前拿到的一份股份代持协议中写明,中精国投的实际出资方为外滩控股。

  7月5日,外滩控股被立案,一份疑似董杰签名的《申请书》曝光。对外滩安防购置雷科防务1亿股k7在线娱乐的资金来源提出质疑,称“可能是由中精国投股权k7线上娱乐场官网公司所治理的私募k7线上娱乐场官网的资金。”但是否真实挪用,目前尚未证实。

  果真信息显示,外滩控股系公司“贵州外滩安防设备有限公司”目前位列雷科防务十大股东第二位,持股数为1亿股,占比8.65%。

  截至目前,中精国投旗下全部票据产物全部兑付逾期,k7线上娱乐场官网业协会也宣布中精国投失联,外滩控股也已经人去楼空。
  .券.商.中.国
各版头条
pop up description layer