[股东会]人民网:2018年第二次临时股东大会执法意见书

时间:2018年09月14日 20:07:27 k7线上娱乐官网




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致:人民网股份有限公司



北京市嘉源律师事务所

关于人民网股份有限公司

二〇一八年第二次临时股东大会的执法意见书

嘉源(2018)-04-179

受人民网股份有限公司(以下简称“公司”)委托,北京市嘉源律师事务所
(以下简称“本所”)指派律师出席了公司2018年第二次临时股东大会,并依据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》
(以下简称“《股东大会规则》”)等划定及《人民网股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”),就公司本次股东大会的召集、召开法式,出席聚会会议人员资格
以及聚会会议表决法式等所涉及的有关执法问题出具见证意见如下:



一、 聚会会议的召集、召开法式
1、2018年8月27日,公司第三届董事会第十四次聚会会议决议召开本次股东
大会。

2、公司于2018年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站上发出本次股东大会聚会会议通知通告。通告载
明了聚会会议召开的时间、所在、聚会会议审议事项、聚会会议出席工具、聚会会议挂号要领及联
系人等。




3、本次股东大会接纳现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中,公司
通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为:通过交易系
统投票平台投票,2018年9月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通
过互联网投票平台投票,2018年9月14日9:15-15:00。

5、2018年9月14日14时30分,本次股东大会在北京市向阳区金台西路
2号人民日报社新媒体大厦30层视频聚会会议室举行。聚会会议由公司副董事长叶蓁蓁
主持。



综上,本所认为:

本次股东大会的召集法式及召开法式均切合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》之划定。




二、 出席聚会会议的人员资格
1、截至2018年9月10日下午交易结束后在中国证券挂号结算有限责任公
司上海分公司挂号在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可以委托署理人
出席聚会会议和加入表决,该股东署理人不必是公司的股东。

2、凭据公司出席现场聚会会议股东或其委托署理人的挂号资料、授权委托书等
证明文件及上证所信息网络有限公司提供的资料,出席本次股东大会的股东及股
东代表共计23人,代表股份共计704,043,777股,出席聚会会议的股东及股东代表
所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为63.6745%。

3、出席聚会会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师,列席聚会会议
的人员为公司高级治理人员。



综上,本所认为:

出席本次股东大会的人员资格切合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的划定。





三、 聚会会议的表决法式
1、本次股东大会对聚会会议通知中列明的议案进行审议,没有提出新的临时提
案。

2、本次股东大会接纳现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

3、出席本次股东大会现场聚会会议的股东以记名表决的方式对聚会会议通知中列
明的事项进行了表决,表决结束后,由2名股东代表和1名监事代表及本所律师
配合清点表决情况。

4、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网
络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

5、本次股东大会审议的各项议案均正当获得通过,具体如下:
1) 审议通过《关于选举卢新宁女士担任公司第三届董事会董事的议案》。



表决结果:同意703,957,076股,占公司出席聚会会议有表决权股份总数的
99.9876%;阻挡81,901股,占公司出席聚会会议有表决权股份总数的0.0116%;弃权
4,800股,占公司出席聚会会议有表决权股份总数的0.0008%。


2) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。



表决结果:同意703,219,895股,占公司出席聚会会议有表决权股份总数的
99.8829%;阻挡819,082股,占公司出席聚会会议有表决权股份总数的0.1163%;弃权
4,800股,占公司出席聚会会议有表决权股份总数的0.0008%。


综上,本所认为:

本次股东大会的表决法式切合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的划定。





四、 结论意见


综上,本所认为:

公司本次股东大会的召集、召开法式,出席聚会会议人员的资格及表决法式切合
有关执法、规则和《公司章程》的划定,表决结果正当、有效。


(以下无正文,仅为签署页)


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