[董事会]人民网:第三届董事会第十五次聚会会议决议通告

时间:2018年09月14日 20:07:28 k7线上娱乐官网


证券代码:603000 证券简称:人民网 通告编号:临2018-028



人民网股份有限公司

第三届董事会第十五次聚会会议决议通告



公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负
个体及连带责任。






人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五
次聚会会议于2018年9月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

公司应出席聚会会议董事12名,实际出席聚会会议董事12名,其中11名董
事现场出席本次聚会会议,独立董事刘凯湘先生以通讯方式出席聚会会议并表
决。公司部门监事及高级治理人员列席了本次聚会会议。聚会会议由公司副董
事长叶蓁蓁先生主持。本次聚会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》、
《人民网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他
内部制度的划定。聚会会议审议并通过了以下议案:

1、关于选举卢新宁女士担任公司董事长的议案。


表决情况:同意12票,阻挡0票,弃权0票。


同意选举卢新宁女士担任公司董事长。


卢新宁女士简历详见本通告附件。


2、关于调整董事会专门委员会部门组成人员的议案。


表决情况:同意12票,阻挡0票,弃权0票。


由于公司董事进行了调整,为保障董事会下设委员会的顺利运行,


凭据相关执法、规则和制度的划定,现对第三届董事会各专门委员会
组成人员进行调整,调整后公司第三届董事会各专门委员会组成人员
如下:

专门委员会名称

人数

主席

委员

编辑政策委员会

5人

余清楚

张忠、罗华、唐维红、宋丽云

审计委员会

5人

施丹丹

张忠、胡锡进、刘凯湘、曹伟

提名委员会

3人

刘凯湘

卢新宁、涂子沛

薪酬与考核委员会

3人

曹伟

胡锡进、施丹丹

战略委员会

5人

卢新宁

叶蓁蓁、胡锡进、曹伟、涂子沛





特此通告。


人民网股份有限公司

董 事 会

2018年9月15日




附件:卢新宁女士简历



女,汉族,1966年12月出生,江苏淮阴人,中共党员。结业于
北京大学中文系,研究生学历。1991年8月至2004年7月任人民日
报社教科文部编辑、文化组副组长、组长;2004年7月至2014年3
月任人民日报社评论部副主任、主任;2014年3月至2014年12月
任人民日报社编委委员、评论部主任;2014年12月至2015年3月
任人民日报社副总编辑、评论部主任;2015年3月至2018年9月任
人民日报社副总编辑;2018年9月至今任人民日报社副总编辑、人
民网股份有限公司董事长。



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