[董事会]绿盟科技:第三届董事会第十七次聚会会议决议通告

时间:2018年09月14日 20:07:36 k7线上娱乐官网


证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 通告编码:2018-064号

北京神州绿盟信息宁静科技股份有限公司

第三届董事会第十七次聚会会议决议通告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
纪录、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会聚会会议召开情况

北京神州绿盟信息宁静科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十七次聚会会议通知于2018年9月4日以邮件和电话方式送达列位董事,聚会会议于2018
年9月14日下午15:00以通讯方式召开。本次聚会会议应到董事9人,实际到会董事9人。

公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次聚会会议。聚会会议由公司董事长沈继业先生主
持。本次聚会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关执法、
规则的划定。


二、董事会聚会会议审议情况

经出席聚会会议的董事审议,以通讯表决方式,审议通过了如下议案:

审议通过《关于在成都设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金出资10,000万元,设立神州绿盟成都科技有限公司(暂定
名),建设西南区总部基地,加速公司云宁静等网络宁静相关研发及工业化基地和
网络宁静人才培养及创新结果孵化基地。具体详见同日宣布在巨潮资讯网上的《关
于在成都设立全资子公司的通告》。


表决结果:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。


三、备查文件

第三届董事会第十七次聚会会议决议

特此通告。






北京神州绿盟信息宁静科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月14日


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