[股东会]天铁股份:2018年第三次临时股东大会的执法意见书

时间:2018年09月14日 20:10:58 k7线上娱乐官网


浙江六和律师事务所

关于浙江天铁实业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会的

执法意见书

浙六和法意(2018)第416号

致: 浙江天铁实业股份有限公司

凭据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(下称“《证券法》”)和中国证券监视治理委员会宣布的《上市公司股
东大会规则》(下称“《规则》”)等执法、规则、规范性文件以及《浙江天铁实
业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的划定,浙江六和律师事务所(下
称“本所”)接受浙江天铁实业股份有限公司(下称“公司”)董事会的委托,指派
张琦、蒋政村律师(下称“本所律师”)出席公司于2018年9月14日(周五)下午
13:30在浙江省天台县人民东路928号2楼聚会会议室召开的2018年第三次临时股东大
会(下称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集、召开法式、出席聚会会议人员
资格、聚会会议表决方式和法式以及聚会会议决议的有效性等事宜出具本执法意见书。


为出具本执法意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查,查阅了本所律师认为出具本执法意见书所必须的文件、资料,并对有关事实
进行了须要的核查和验证。


本所律师同意将本执法意见书随公司本次股东大会决议一并通告,并依法对
本执法意见书肩负相应的责任。


本所律师凭据律师行业公认的业务尺度、道德规范和勤勉尽责精神,现就本
次股东大会出具执法意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的法式

(一)本次股东大会的召集

凭据公司董事会于2018年8月27日在深圳证券交易所网站及相关法定媒体上
划分刊载的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,公司董事会已提前
15日以通告方式通知了公司全体股东本次股东大会聚会会议的召开时间、聚会会议所在、
召集人、召开方式、股权挂号日、审议事项、聚会会议挂号措施等有关事项。


(二)本次股东大会的召开

本次股东大会接纳现场投票与网络投票相结合的方式召开。



公司本次股东大会现场聚会会议于2018年9月14日下午13:30在浙江省天台县人
民东路928号2楼聚会会议室召开,聚会会议由董事长许吉锭先生主持。


本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行,网络投票时间为:2018年9月13日—2018年9月14日,其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年9月13日15:00-2018年9月14日15:00。


经核查,公司本次股东大会由董事会召集,公司董事会已凭据《公司法》、
《规则》及《公司章程》划定的时限发出聚会会议通知,聚会会议召开的时间、所在、方
式与召开本次股东大会的通知相符;聚会会议审议事项与本次股东大会的通知相符。


本所律师认为,公司本次股东大会召集、召开法式切合执法、规则和规范性
文件及《公司章程》的划定。


二、关于出席本次股东大会人员的资格

(一)经本所律师验证,出席本次股东大会现场聚会会议的股东或股东署理人共
计13人,该等股东持有及代表有表决权的股份总数为36,474,576股,占公司总股
本的34.2484%。


(二)凭据深圳证券信息有限公司提供的资料,在有效时间内通过网络投票
系统出席本次聚会会议的股东共计1人,代表有表决权的股份总数为5,200股,占上市
公司总股本的0.0049%。


(三)公司部门董事、监事、高级治理人员出席了本次股东大会现场聚会会议。

前述人员均为公司现任人员。


经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明,持股凭证和授权委托证书及
对召集人资格的审查,本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格,均切正当
律、规则和规范性文件及《公司章程》的划定,有权对本次聚会会议的议案进行审议、
表决。


三、本次股东大会的表决方式和法式及决议

(一)表决法式

1、现场聚会会议表决法式

本次股东大会现场聚会会议就审议的议案,以记名投票方式逐项进行了表决,表决
时由股东代表、监事代表和本所律师凭据《公司法》、《规则》和公司章程的规
定进行计票和监票。本次股东大会就地宣布表决结果。



2、网络投票表决法式

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台,部门股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使了表决权。


(二)本次股东大会对各议案的表决具体情况如下:

1、审议通过《关于回购注销部门限制性k7在线娱乐的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9857%;阻挡5,200股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议股东所持有效表决权股份
总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席聚会会议中小股东所持
有效表决权股份总数的99.9377%;阻挡5,200股,占出席聚会会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
聚会会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。


本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。


2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9857%;阻挡5,200股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议股东所持有效表决权股份
总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席聚会会议中小股东所持
有效表决权股份总数的99.9377%;阻挡5,200股,占出席聚会会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
聚会会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。


本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。


3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会治理工商变换挂号的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9857%;阻挡5,200股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议股东所持有效表决权股份
总数的0%。



其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席聚会会议中小股东所持
有效表决权股份总数的99.9377%;阻挡5,200股,占出席聚会会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
聚会会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。


4、审议通过《关于聘任审计机构的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9857%;阻挡5,200股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议股东所持有效表决权股份
总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席聚会会议中小股东所持
有效表决权股份总数的99.9377%;阻挡5,200股,占出席聚会会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
聚会会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。


5、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9857%;阻挡5,200股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议股东所持有效表决权股份
总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席聚会会议中小股东所持
有效表决权股份总数的99.9377%;阻挡5,200股,占出席聚会会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
聚会会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。


6、审议通过《关于修改<授权治理制度>、<对外投资治理制度>的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9857%;阻挡5,200股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会会议股东所持有效表决权股份
总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席聚会会议中小股东所持
有效表决权股份总数的99.9377%;阻挡5,200股,占出席聚会会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
聚会会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。


本次股东大会按《公司章程》的划定监票,并就地宣布表决结果。


本所律师认为,本次股东大会所审议的事项与通告中列明的事项相符,本次
股东大会不存在对其他未经通告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会


的表决方式、表决历程、表决权的行使及计票、监票的法式均切合《公司法》、
《规则》及《公司章程》的划定。本次股东大会的表决法式和表决结果正当有效。


四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开法式切合《公司法》、
《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关划定;出席聚会会议人员的资格、召集
人资格正当、有效;聚会会议的表决法式和方式切合相关执法、规则、规范性文件和
《公司章程》的划定;本次股东大会通过的决议正当、有效。


本执法意见书一式两份。


-----以下无正文-----


(本页无正文,为《浙江六和律师事务所关于浙江天铁实业股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的执法意见书》之签署页)













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卖力人: 经办律师:

郑金都 蒋政村

















张 琦















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