[股东会]长荣股份:2018年第四次临时股东大会的执法意见书

时间:2018年09月14日 20:11:05 k7线上娱乐官网










北京市金杜律师事务所

关于天津长荣科技团体股份有限公司

2018年第四次临时股东大会的

执法意见书





致:天津长荣科技团体股份有限公司



北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)作为天津长荣科技团体股份有限公
司(以下简称“公司”)的常年执法照料,指派律师出席公司于2018年9月14日召
开的2018年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并凭据《中华人民
共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证券
监视治理委员会宣布的《上市公司股东大会规则》等执法、规则及规范性文件和
《天津长荣科技团体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定,就
本次股东大会相关事项出具本执法意见书。




为出具本执法意见书,本所律师凭据中华人民共和国(以下简称“中国”,为本
执法意见书之目的,不包罗香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地域)现行
的执法、行政规则、部门规章及其他规范性文件之划定,查阅了以下文件,包罗:



1.《公司章程》;




2.公司于2018年8月29日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十三次
聚会会议决议的通告》;




3.公司于2018年9月4日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十四次
聚会会议决议的通告》;




4.公司于2018年8月29日刊登于巨潮资讯网的《关于2018年半年度利润
分配预案的通告》;






5.公司于2018年9月4日刊登于巨潮资讯网的《关于海河k7线上娱乐场官网合资权益转
让事项暨关联交易的通告》;





6.公司于2018年8月29日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2018年第四次
临时股东大会的通知》;




7.公司于2018年9月4日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2018年第四次临
时股东大会增加临时提案暨股东大会增补通知的通告》;




8.公司本次股东大会股东挂号纪录及凭证资料;




9.公司本次股东大聚会会议案相关文件。





本所律师凭据有关执法规则的要求,凭据律师行业公认的业务尺度、道德规
范和勤勉尽责精神,对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见
证,据此出具见证意见如下:



一、 本次股东大会的召集、召开法式

凭据公司第四届董事会第二十三次聚会会议决议、《关于召开2018年第四次临时
股东大会的议案》以及《公司章程》的划定,经本所律师检验,本次股东大会由
公司第四届董事会第二十三次聚会会议决定召开,并履行了相关通知和通告法式。公
司第四届董事会第二十四次聚会会议决议增加了临时提案,并履行了相关通知和通告
法式。




本次股东大会接纳现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,其中网络投
票通过深圳证券交易所的交易系统进行。




本次股东大会的现场聚会会议于2018年9月14日在天津市北辰经济开发区双辰
中路11号天津长荣科技团体股份有限公司聚会会议室召开;通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月13日15:00至2018
年9月14日15:00期间的任意时间。本次股东大会现场聚会会议召开的实际时间、地
点和内容与聚会会议通知一致。




本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定法式,切合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等执法、规则及《公司章程》的划定。




二、 出席本次股东大会聚会会议人员、召集人资格

凭据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户挂号证明、加盖公章的营


业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和小我私家身份证明等相
关资料的验证,出席本次股东大会的股东(含委托署理人)共3名,代表有表决
权的股份194,636,048股,占公司股本总额的44.9004%,占公司扣除已回购股份后
刊行在外股份总数423,387,356股的45.9712%。通过网络投票系统进行投票的股东
共12名,代表股份680,100股,占公司股本总额的0.1569%,占公司扣除已回购
股份后刊行在外股份总数423,387,356股的0.1606%。本所律师认为,上述参会人
员的资格切合执法、规则和《公司章程》的划定。




鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系
统进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在加入网络投票
的股东资格均切合相关执法、行政规则及《公司章程》的前提下,本所律师认为,
出席本次股东大会的人员资格切合相关执法、行政规则和《公司章程》的划定。




本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格切合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等执法、规则及《公司章程》的划定。




三、 本次股东大会的表决法式、表决结果

经本所律师见证,本次股东大会现场聚会会议以记名投票方式逐项表决了聚会会议通
知中列明的议案,并按划定的法式进行计票和监票。




加入网络投票的股东在划定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统
行使了表决权,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票
的统计数据文件。




以上投票全部结束后,公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统
计。




凭据合并统计的表决结果,加入本次股东大会的股东(含委托署理人)表决
并通过以下议案:



1. 《关于2018年半年度利润分配预案的议案》;




2. 《关于海河k7线上娱乐场官网合资权益转让事项暨关联交易的议案》。





本所律师认为,公司本次股东大会表决法式切合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等执法、规则以及《公司章程》的划定,表决结果正当有效。





四、 结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开法式、出席聚会会议
人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决法式切合相关执法、法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的划定,本次股东大会的表决结果
正当有效。




本执法意见书正本一式两份。




(以下无正文,为本执法意见书的签字盖章页)


(此页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技团体股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的执法意见书》之签字页)











北京市金杜律师事务所 律师:

靳 庆 军











贾 棣 彦







单元卖力人:

王 玲









二〇一八年九月十四日








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