[监事会]冰川网络:第三届监事会第一次聚会会议决议通告

时间:2018年09月14日 20:11:15 k7线上娱乐官网


证券代码:300533 证券简称:冰川网络 通告编号:2018-080



深圳冰川网络股份有限公司

第三届监事会第一次聚会会议决议通告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、误
导性陈述或重大遗漏。








一、监事会聚会会议召开情况

1、深圳冰川网络股份有限公司(下称“公司”)经2018年第一次临时股东
大会选举发生第三届非职工代表监事成员,经全体监事同意宽免聚会会议通知时间
要求,第三届监事会第一次聚会会议通知于2018年9月14日股东大会取得表决结
果后以现场通知的形式送达至全体监事。聚会会议于2018年9月14日在公司聚会会议
室以现场表决方式召开。本次聚会会议由全体监事推选谢小康先生主持,聚会会议应出
席监事三名,实际出席监事三名。


2、本次聚会会议的召集和召开切合《公司法》和公司章程的划定,与会监事经
审议表决,一致通过如下决议:

(1)、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举谢小康先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议
通过之日起至本届监事会任期届满之日止。(简历见附件)

表决结果:同意3票,弃权0票,阻挡0票。


二、备查文件

1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第一次聚会会议决议》




特此通告。




深圳冰川网络股份有限公司

监事会

2018年9月14日




附件:

谢小康先生,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,十
五年IT行业从业经验。曾先后就职于深圳市吉大远望软件有限公司、深圳市吉
大远望科技有限公司、深圳市永达电子有限公司。现任本公司监事会主席、数
据部主管,萍乡诺尔企业治理咨询有限公司总经理。


截至本通告披露日,谢小康先生间接持有公司107,497股股份,占公司总
股本的0.11%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、
董事、监事、高级治理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条划定的情形,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所划定的
情形,不属于失信被执行人。





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