[董事会]冰川网络:独立董事关于第三届董事会第一次聚会会议相关事项的独立意见

时间:2018年09月14日 20:11:17 k7线上娱乐官网


深圳冰川网络股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次聚会会议

相关事项的独立意见



凭据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建设独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板k7在线娱乐上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关划定,我们作为
深圳冰川网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,
基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第一次聚会会议审议的相关事项发表如下
独立意见:

一、关于公司聘任高级治理人员的独立意见

1、本次公司董事长的选举及高级治理人员的提名、聘任法式切合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板k7在线娱乐上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关划定,法式正当有效。


2、经审阅相关人员的小我私家履历,本次受聘的公司高级治理人员具备了相关
执法规则和《公司章程》划定的任职条件,未发现有《公司法》、《深圳证券交易
所创业板k7在线娱乐上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
其他规范性文件划定的不得担任公司高级治理人员之情形,切合《公司法》及其
他执法规则关于担任公司高级治理人员的相关划定。


3、经了解相关人员的教育配景、事情经历,能够胜任公司相应岗位的职责
要求,有利于公司的生长。


因此我们一致同意公司选举刘和国先生为第三届董事会董事长,聘任刘和国
先生为公司总经理,聘任陈涛先生、袁卫奇先生为公司副总经理,聘任董嘉翌女
士为公司财政总监,聘任章国俊先生为公司副总经理、董事会秘书。


(以下无正文)




(本页无正文,为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次
聚会会议相关事项的独立意见之签章页)





独立董事签名:

____________

刘胤宏







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年 月 日




(本页无正文,为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次
聚会会议相关事项的独立意见之签章页)





独立董事签名:

____________

童娜琼





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年 月 日




(本页无正文,为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次
聚会会议相关事项的独立意见之签章页)





独立董事签名:

____________

杨 文







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年 月 日










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