[董事会]唐人神:第七届董事会第四十二次聚会会议决议通告

时间:2018年11月08日 20:22:00 k7线上娱乐官网


证券代码:002567 证券简称:唐人神 通告编号:2018-108



唐人神团体股份有限公司

第七届董事会第四十二次聚会会议决议通告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

纪录、误导性陈述或重大遗漏。




唐人神团体股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次聚会会议
于2018年11月8日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术工业开发区栗雨工业
园公司总部四楼聚会会议室以通讯的方式召开,本次聚会会议的通知已于2018年11月2
日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级治理人员。


本次聚会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董
事均以通讯的方式对议案进行了表决,聚会会议的内容以及召集、召开的方式、法式
均切合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《唐人神团体股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定,聚会会议由公司董事长陶一
山先生召集并主持。聚会会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票阻挡,0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<
投资协议>的议案》。


同意公司与武汉经开农业生长投资有限公司签署《投资协议》。公司《关于
签署<投资协议>的通告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》。


二、以9票同意,0票阻挡,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司回购股份事项的议案》。


鉴于市场情况及执法政策变化,结合公司实际情况,立足公司恒久可连续发
展和价值增长,为满足公司融资需求及勉励员工积极性,同意将原回购方案中的
回购用途“回购的股份将依法予以注销并相应淘汰公司注册资本。”变换为“回
购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划;转换上市公司刊行的
可转换为k7在线娱乐的公司债券;注销以淘汰注册资本;或为维护公司价值及股东权益
所必须等执法规则允许的其他情形。”

本议案尚需提交股东大会审议。


公司《关于调整公司回购股份事项的议案》详见指定信息披露媒体-巨潮资


讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》。


三、以9票同意,0票阻挡,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公
司股东大会授权董事会治理本次回购公司股份相关事宜的议案》。


为保证本次回购股份的顺利实施,公司提请股东大会授权董事会在本次回购
股份的决议有效期内全权治理回购公司部门社会民众股份的相关事宜,授权规模
包罗但不限于:

(一)在执法、规则允许的规模内,凭据公司和市场的具体情况,制定本次
回购股份的具体方案,以及凭据国家划定以及证券羁系部门的要求和市场情况对
回购方案进行调整;

(二)制作、修改、增补、签署、递交、呈报、执行本次回购股份历程中发
生的一切协议、条约和文件,并进行相关申报;

(三)在回购期内择机回购股份,包罗回购的方式、时间、价钱和数量等,
具体实施股份回购方案;

(四)授权董事会确定回购股份的具体处置方案(包罗但不限于后续员工持
股计划或者股权激励计划;转换上市公司刊行的可转换为k7在线娱乐的公司债券;注销
以淘汰注册资本;或为维护公司价值及股东权益所必须等执法规则允许的其他情
形)。


(五)凭据具体实施方案,对公司章程以及其他可能涉及变换的资料及文件
条款进行修改,并治理相关报批、报备和变换挂号等事宜;

(六)凭据公司实际情况及股价体现等综合决定继续实施或者终止实施本次
回购方案;

(七)其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项,以及依据有关规
定治理与本次回购股份有关的其他事宜;

(八)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之日
止。


本议案尚需提交股东大会审议。


特此通告。






唐人神团体股份有限公司董事会

二〇一八年十一月八日


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