[股东会]唐人神:关于增加2018年第四次临时股东大会临时议案暨股东大会增补通知通告

时间:2018年11月08日 20:22:01 k7线上娱乐官网


证券代码:002567 证券简称:唐人神 通告编号:2018-112



唐人神团体股份有限公司

关于增加2018年第四次临时股东大会临时议案
暨股东大会增补通知通告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

纪录、误导性陈述或重大遗漏。






凭据唐人神团体股份有限公司(以下简称“公司”)2018年10月29日召
开的第七届董事会第四十一次聚会会议,公司决定于2018年11月20日14时30分
召开2018年第四次临时股东大会。具体详见公司2018年10月30日于巨潮资讯
网宣布的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。


2018年11月8日,公司第七届董事会第四十二次聚会会议审议通过了《关于调
整公司回购股份事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会治理本次回
购公司股份相关事宜的议案》。同日,公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神
控股投资股份有限公司(以下简称“唐人神控股”)提交的《关于增加唐人神集
团股份有限公司2018年第四次临时股东大会临时提案的函》,提议将已经公司
第七届董事会第四十二次聚会会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交公司
2018年第四次临时股东大会审议。上述议案具体内容详见公司于2018年11月9
日宣布于指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。


经公司董事会核查,截止通告之日,唐人神控股持有公司23,238.0930万股
股份,占公司总股本(83,657.0799万股)的27.78%,上述临时提案的提案人主
体资格切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定
上述临时提案属于股东大会审议职权规模,有明确的议题和具体决议事项,公司
董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2018年第四次临时股东大会
审议。


本次股东大会除上述变换外,其他事项稳定,现将公司2018年第四次临时
股东大会召开通知增补通告如下:

一、召开聚会会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会


2、股东大会的召集人:公司董事会

3、聚会会议召开的正当、合规性:公司第七届董事会第四十一次聚会会议审议通过
了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司2018年第四
次临时股东大会。本次股东大会的召开切合有关执法规则和公司章程的划定。


4、聚会会议召开的日期、时间

(1)现场聚会会议召开时间

2018年11月20日(星期二)下午14:30。


(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年11月20日
上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2018年11月19
日15:00至2018年11月20日15:00期间的任意时间。


5、聚会会议召开方式:本次股东大会接纳现场投票+网络投票方式。


公司股东只能选择现场投票、网络投票或切合划定的其他投票方式中的一种
表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第三次投票结果为
准。网络投票包罗证券交易系统和互联网辖档徒种投票方式,同一股份只能选择
其中一种方式。


公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


6、聚会会议的股权挂号日:2018年11月14日(星期三)

7、出席工具

(1)截至2018年11月14日(星期三)下午收市后在中国证券挂号结算有
限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以
以书面形式委托署理人出席聚会会议和加入表决,该股东署理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级治理人员;

(3)公司聘请的律师。


8、现场聚会会议所在

湖南省株洲市国家高新技术工业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公
司总部四楼聚会会议室。


二、聚会会议审议事项

(一)《关于公司对外提供担保的议案》;

(二)《关于子公司对外提供担保的议案》;

(三)《关于调整公司回购股份事项的议案》;


(四)《关于提请公司股东大会授权董事会治理本次回购公司股份相关事宜
的议案》。


本次聚会会议审议提案(一)、(二)的主要内容详见公司于2018年10月30
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的
第七届董事会第四十一次聚会会议决议通告以及同期在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他相关通告。


本次聚会会议审议提案(三)、(四)的主要内容详见公司于2018年11月9日
在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第
七届董事会第四十二次聚会会议决议通告以及同期在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他相关通告。


上述议案(一)、(二)以普通决议方式审议,经参会股东(包罗署理人)
所持表决权半数以上表决通事后生效。


上述议案(三)、(四)以特别决议方式审议,经参会股东(包罗署理人)
所持表决权三分之二以上表决通事后生效。


上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除
上市公司的董事、监事、高级治理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将凭据计票结果进行果真披露。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:对本次股东大会的所有提案

统一表决



非累积投票
提案



1.00

《关于公司对外提供担保的议案》



2.00

《关于子公司对外提供担保的议案》



3.00

《关于调整公司回购股份事项的议
案》



4.00

《关于提请公司股东大会授权董事会
治理本次回购公司股份相关事宜的议
案》





四、聚会会议挂号等事项

1、挂号方式

凡出席本次聚会会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司治理参会登
记手续;股东授权委托的署理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、
授权委托书以及署理人本人身份证到本公司治理参会挂号手续;法人股东署理人
需持盖单元公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及


署理人本人身份证到本公司治理参会挂号手续。股东可用信函或传真方式挂号
(“股东授权委托书”见附件二、三)。


2、挂号时间、所在

(1)挂号时间:

2018年11月16日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30

(2)挂号所在:

湖南省株洲市国家高新技术工业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公
司总部三楼投资证券部。


异地股东可凭有关证件接纳信函或传真方式挂号(须在2018年11月16日
下午16:30分前送达或传真至公司),并请进行电话确认,信函请注明“股东大
会”字样。


3、出席聚会会议的股东及股东署理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场
治理挂号手续。


4、出席聚会会议股东的用度自理。


5、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东
聚会会议的进程按当日通知进行。


6、联系方式:

(1)联系地址:湖南省株洲市国家高新技术工业开发区栗雨工业园唐人神
团体股份有限公司投资证券部,邮编:412007

(2)联 系 人:徐岩

(3)联系电话:0731-28591085、0731-28591247

(4)联系传真:0731-28591125

五、加入网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)加入投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


六、备查文件

公司第七届董事会第四十一次聚会会议决议文件;

公司第七届董事会第四十二次聚会会议决议文件。


特此通告。






唐人神团体股份有限公司董事会

二○一八年十一月八日


附件一:



加入网络投票的具体操作流程



一、网络投票的法式

1、投票代码:“362567”,投票简称:“唐人投票”。


2、填报表决意见或选举票数。


对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、阻挡、弃权。


3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的法式:

1、投票时间:2018年11月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过互联网投票系统的投票法式

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月19日(现场股东大会召
开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月20日(现场股东大会结束当
日)下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需凭据《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的划定治理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东凭据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二:

授权委托书



唐人神团体股份有限公司董事会:

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2018
年11月20日在湖南省株洲市国家高新技术工业开发区栗雨工业园公司总部四楼
聚会会议室召开的唐人神团体股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并代表(本
公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次聚会会议表决
事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由(本
公司、本人)肩负。




序号

审议事项

赞成

阻挡

弃权

1.00

《关于公司对外提供担保的议案》







2.00

《关于子公司对外提供担保的议案》







3.00

《关于调整公司回购股份事项的议案》







4.00

《关于提请公司股东大会授权董事会
治理本次回购公司股份相关事宜的议
案》







注:请对每一表决事项凭据股东本人的意见选择赞成、阻挡或者弃权并在相应
栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。


本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。







附件三:



委托人姓名(签字或盖章):



委托人身份证号码(或营业执照号码):



委托人持有股数:



委托人持有股份的性质:



委托人股东账号:



受 托 人 姓 名:



受 托 人 签 名:



受托人身份证号码:



委 托 日 期: 年 月 日



委托有效期限:自委托日至唐人神团体股份有限公司2018年第四次临时
股东大会结束。




注:法人股东须由法人单元的法定代表人或书面授权人签字或盖章,
并加盖单元公章。





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