[通告]唐人神:关于调整公司回购股份事项的通告

时间:2018年11月08日 20:22:03 k7线上娱乐官网


证券代码:002567 证券简称:唐人神 通告编号:2018-111



唐人神团体股份有限公司

关于调整公司回购股份事项的通告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、
误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、唐人神团体股份有限公司(以下简称“公司”或“唐人神”)拟对2018年第三次临
时股东大会审议通过的回购公司股份方案(以下简称“原回购方案”)进行部门调整:将
原回购方案中的回购用途“回购的股份将依法予以注销并相应淘汰公司注册资本。”变换
为“回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划;转换上市公司刊行的可
转换为k7在线娱乐的公司债券;注销以淘汰注册资本;或为维护公司价值及股东权益所必须
等执法规则允许的其他情形。”

2、本预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议,如若股东大会未能审议通过本
次调整回购股份事项,公司将继续凭据原回购方案继续实施回购计划。同时,公司股
票价钱连续凌驾回购方案披露的价钱上限,可能导致回购方案无法实施的风险。




公司2018年11月8日召开的第七届董事会第四十二次聚会会议,审议通过了《关于调
整公司回购股份事项的议案》,同意对原回购方案进行部门调整,具体内容如下:

一、回购股份的归纳综合及进展情况


公司于2018年7月27日召开第七届董事会第三十八次聚会会议、2018年8月15日召开
2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预
案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会治理本次回购公司股份相关事宜的
议案》,具体内容详见公司于2018年8月16日指定信息披露媒体-巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》披露的相关通告。


公司于2018年9月3日进行了首次回购,具体内容详见公司于2018年9月4日指定信
息披露媒体-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于公司首次回购公司股份的通告》(通告编
号:2018-091)。


公司划分于2018年9月6日、10月10日、11月2日披露了《关于回购公司股份的进展
通告》,具体内容详见公司于2018年9月6日、10月10日、11月2日在指定信息披露媒体


-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》披露《关于回购公司股份的进展通告》(通告编号:2018-093、
2018-097、2018-107)。


截至2018年11月8日,公司累计通过k7在线娱乐回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份4,830,773股,总金额为人民币21,780,672.49元(不含交易用度),累计回
购股份占公司总股本的比例为0.5775%,最高成交价为4.74元/ 股,最低成交价为4.30
元/股。


二、本次调整回购股份事项的情况说明

2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次聚会会议通过《关于修
改<中华人民共和国公司法>的决定》,扩大公司回购用途,有利于促进完善公司治理、
推动资本市场稳定康健生长。鉴于市场情况及执法政策变化,结合公司实际情况,立
足公司恒久可连续生长和价值增长,为满足公司融资需求及勉励员工积极性,公司拟
对原回购方案进行部门调整,具体如下:

调整事项

调整前

调整后

回购股份的用途

回购的股份将依法予以注销
并相应淘汰公司注册资本。


回购的股份将依法用于后续
员工持股计划或者股权激励
计划;转换上市公司刊行的
可转换为k7在线娱乐的公司债券;
注销以淘汰注册资本;或为
维护公司价值及股东权益所
必须等执法规则允许的其他
情形。


对董事会治理本次回购股份
事宜的具体授权

为保证本次回购股份的
顺利实施,公司提请股东大
会授权董事会在本次回购股
份的决议有效期内全权治理
回购公司部门社会民众股份
的相关事宜,授权规模包罗
但不限于:

(一)在执法、规则允
许的规模内,凭据公司和市
场的具体情况,制定本次回
购股份的具体方案,以及根
据国家划定以及证券羁系部

为保证本次回购股份的
顺利实施,公司提请股东大
会授权董事会在本次回购股
份的决议有效期内全权治理
回购公司部门社会民众股份
的相关事宜,授权规模包罗
但不限于:

(一)在执法、规则允
许的规模内,凭据公司和市
场的具体情况,制定本次回
购股份的具体方案,以及根
据国家划定以及证券羁系部




门的要求和市场情况对回购
方案进行调整;

(二)制作、修改、补
充、签署、递交、呈报、执
行本次回购股份历程中发生
的一切协议、条约和文件,
并进行相关申报;

(三)在回购期内择机
回购股份,包罗回购的方
式、时间、价钱和数量等,
具体实施股份回购方案;

(四)凭据股份回购的
实际情况治理回购股份的注
销,并对公司章程以及其他
可能涉及变换的资料及文件
条款进行修改,并治理相关
报批、报备和变换挂号等事
宜;

(五)凭据公司实际情
况及股价体现等综合决定继
续实施或者终止实施本次回
购方案;

(六)其他以上虽未列
明但为本次股份回购所必须
的事项,以及依据有关划定
治理与本次回购股份有关的
其他事宜;

(七)本授权自公司股东大
会审议通过之日起至上述授
权事项治理完毕之日止。


门的要求和市场情况对回购
方案进行调整;

(二)制作、修改、补
充、签署、递交、呈报、执
行本次回购股份历程中发生
的一切协议、条约和文件,
并进行相关申报;

(三)在回购期内择机
回购股份,包罗回购的方
式、时间、价钱和数量等,
具体实施股份回购方案;

(四)授权董事会确定
回购股份的具体处置方案
(包罗但不限于后续员工持
股计划或者股权激励计划;
转换上市公司刊行的可转换
为k7在线娱乐的公司债券;注销以
淘汰注册资本;或为维护公
司价值及股东权益所必须等
执法规则允许的其他情
形)。


(五)凭据具体实施方
案,对公司章程以及其他可
能涉及变换的资料及文件条
款进行修改,并治理相关报
批、报备和变换挂号等事
宜;

(六)凭据公司实际情
况及股价体现等综合决定继
续实施或者终止实施本次回
购方案;

(七)其他以上虽未列
明但为本次股份回购所必须
的事项,以及依据有关划定
治理与本次回购股份有关的




其他事宜;

(八)本授权自公司股
东大会审议通过之日起至上
述授权事项治理完毕之日
止。




除调整上述条款外,其余条款与原回购方案保持一致。


本次调整回购股份事项已经2018年11月8日公司召开的第七届董事会第四十二次会
议审议通过,本次调整回购股份事项尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。


三、独立董事意见

公司本次调整回购股份用途是基于公司自身生长战略及经营生长情况而做出的审
慎决定,有利于调动公司员工积极性,增强公司活力,推动公司k7在线娱乐价值的合理性回
归,增强投资者对公司的信心。本次回购资金来源是公司自有资金,不会对公司经营、
财政和未来生长发生重大影响。本次回购事项及调整回购用途切合相关执法规则划定,
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意本次调整回购事项,
并同意将该事项提交股东大会审议。


四、回购方案的不确定性风险

1、本次调整回购事项尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过。如果股东大会
未能审议通过本预案,则凭据原回购方案继续实施回购计划。


2、若回购期限内公司k7在线娱乐价钱连续超出回购方案披露的回购价钱上限,则本次回
购方案存在无法实施的风险。


3、本次回购存在因对本公司k7在线娱乐交易价钱发生重大影响的重大事项发生或公司董
事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。


公司将凭据回购事项进展情况实时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。


五、备查文件

1、第七届董事会第四十二次聚会会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第四十二次聚会会议相关事项的独立意见。


特此通告。






唐人神团体股份有限公司董事会

二○一八年十一月八日


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