[股东会]天泽信息:关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

时间:2018年11月08日 20:22:08 k7线上娱乐官网


证券代码:300209 证券简称:天泽信息 通告编号:2018-145

天泽信息工业股份有限公司

关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
纪录、误导性陈述或重大遗漏。






天泽信息工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)决定于2018年
11月26日(星期一)下午14:50召开公司2018年第四次临时股东大会,审议公
司第四届董事会2018年第四次临时聚会会议提交的相关提案,现将聚会会议有关事项通
知如下:

一、召开聚会会议的基本情况

1、聚会会议届次:公司2018年第四次临时股东大会(以下简称“本次大会”)

2、聚会会议召集人:公司董事会;于2018年11月8日召开的第四届董事会2018
年第四次临时聚会会议审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议
案》。


3、聚会会议召开的正当、合规性。公司董事会认为本次大会的召集和召开切合
有关执法、行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关划定。


4、聚会会议召开的日期、时间:

(1)现场聚会会议召开时间为:2018年11月26日下午14:50

(2)网络投票时间为:2018年11月25日-2018年11月26日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的
具体时间为:2018年11月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月25日下午15:00至2018年11
月26日下午15:00期间的任意时间。


5、聚会会议召开方式:本次大会接纳现场投票与网络投票相结合的方式召开。


(1)现场投票:股东本人出席现场聚会会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;


(2)网络投票:本次大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票或者切合划定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包罗证券交易系统和互联
网辖档徒种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。


6、聚会会议的股权挂号日:2018年11月19日(星期一)

7、出席工具:

(1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人;

于2018年11月19日下午15:00收市时在中国证券挂号结算有限责任公司
深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)挂号在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托署理人出席聚会会议和加入表决,该股
东署理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件2)。


(2)公司董事、监事和高级治理人员。


(3)公司聘请的见证律师。


8、现场聚会会议所在:江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司六楼聚会会议室。


二、聚会会议审议事项

(一)审议议案

1、《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

(二)以上提案已经公司2018年11月8日召开的第四届董事会2018年第
四次临时聚会会议、第四届监事会2018年第四次临时聚会会议审议通过,具体内容详见
2018年11月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关通告。


(三)凭据《深圳证券交易所创业板k7在线娱乐上市规则》的有关划定,本次担保
组成关联交易,但不涉及关联股东回避表决的情况。


(四)以上提案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单
独计票。


三、提案编码

1、本次股东大会提案编码表


表1 本次股东大会提案编码表

提案编码

提案名称

备注

(该列打勾的栏
目可以投票)

100

总议案:以下所有提案



非累积投票提案

1.00

《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨
关联交易的议案》





四、聚会会议挂号等事项

1、挂号时间:2018年11月20日(星期二),上午9:30-11:30,下午13:
00-15:00;

2、挂号所在:江苏省南京市建邺区云龙山路80号9楼 董事会办公室

3、挂号方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席聚会会议。法定代
表人出席聚会会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证治理挂号手续;法定代表人委托署理人出席聚会会议的,署理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东k7在线娱乐账户卡治理挂号手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡治理挂号手续;自然人股东委
托署理人的,应持署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证治理挂号手续;

(3)异地股东可接纳信函或传真的方式挂号,股东请仔细填写《天泽信息产
业股份有限公司2018年第四次临时股东大会参会股东挂号表》(附件3),以便
挂号确认。传真在2018年11月20日15:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:
江苏省南京市建邺区云龙山路80号9楼 公司董事会办公室 邮编210019(信封请
注明“股东大会”字样),不接受电话挂号。


4、注意事项:出席本次大会的股东及股东署理人请携带相关证件原件加入。


5、聚会会议联系方式:

联系人姓名:薛冉冉、杜丹

电话号码:025-87793753

传真号码:025-87793753


电子邮箱:dudan@tiza.com.cn

6、本次大会现场聚会会议为期半天,与会股东的所有用度自理。


六、加入网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:
http://wltp.cninfo.com.cn)加入投票,网络投票的具体操作流程见附件1。


七、备查文件

1、第四届董事会2018年第四次临时聚会会议决议;

2、第四届监事会2018年第四次临时聚会会议决议;

3、深交所要求的其他文件。


特此通告



附件:1.加入网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3. 2018年第四次临时股东大会参会股东挂号表









天泽信息工业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月八日


附件1:

加入网络投票的具体操作流程

一、网络投票的法式

1. 投票代码:365209

2. 投票简称:天泽投票

3.填报表决意见:同意、阻挡、弃权。


4. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的法式

1. 投票时间:2018年11月26日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。


2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日(现场股东大会召开
前一日)下午15:00,结束时间为2018年11月26日(现场股东大会结束当日)下
午15:00。


2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需凭据《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的划定治理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3.股东凭据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件2:

授 权 委 托 书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席天泽信息工业股份有限公
司2018年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。


本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。 委托人对受托人的指示如下:

提案编码

提案名称

备注

(该列打
勾的栏目
可以投
票)

同意

阻挡

弃权

100

总议案:以下所有提案









非累积投票提




1.00

《关于对深圳市有棵树科技股份有
限公司提供担保暨关联交易的议
案》











说明: 委托人对授托人的指示,以在“同意”、“阻挡”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对
同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同一
提案有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。






委托人姓名/名称



委托人证件号码



委托人股东账号



持股性质及数量



受托人名称或姓名



受托人身份证号码



委托日期



委托人签名/盖章






附件3:

天泽信息工业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会参会股东挂号表



小我私家股东姓名/

法人股东名称



小我私家股东身份证号码/

法人股东营业执照号码



法人股东法定代
表人姓名



股东账号



持股数量



出席聚会会议人姓名/名称



是否委托



署理人姓名



署理人身份证号



联系电话



电子邮箱



联系地址



邮编



小我私家股东签字/

法人股东盖章







附注:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)

2.已填妥及签署的参会股东挂号表,应于2018年11月20日15:00之前送达、邮
寄或传真方式到公司,不接受电话挂号。


3.上述参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上花样自制均有效。



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