[董事会]天泽信息:独立董事关于第四届董事会2018年第四次临时聚会会议相关事项的事前认可意见

时间:2018年11月08日 20:22:10 k7线上娱乐官网


天泽信息工业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会2018年第四次临时聚会会议

相关事项的事前认可意见



作为天泽信息工业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,事先审阅
了提交公司第四届董事会2018年第四次临时聚会会议的相关资料,凭据《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板k7在线娱乐上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等执法规则、规范性文件及《公司章程》的有关划定,现对公司对深圳市有棵树
科技股份有限公司(以下简称“有棵树”)提供担保暨关联交易的事项发表如下
事前认可意见:

经审查,有棵树本次融资主要用于其自身未来经营生长需要,且公司虽然尚
未收到中国证监会的正式批准文件,但公司刊行股份及支付现金方式收购有棵树
99.9991%股权事项已获得证监会重组委有条件通过,预计未来可取得对有棵树的
控制权,本次担保不会影响公司重组事项的推进,有利于促进公司重组后整体业
务的高效整合及久远生长,可进一步提高公司的恒久盈利能力,切合公司及全体
股东的利益。本次担保的工具有棵树预期将成为公司的控股子公司,公司将取得
对其经营运动的有效控制,故相关财政风险处于公司可控制规模,同时相应的反
担保措施进一步降低了公司的财政风险。本次担保暨关联交易遵循了自愿、平等、
公正的原则,没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况。综上所述,
我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会2018年第四次临时聚会会议审议。






独立董事:吴建斌、倪慧萍、朱晓天

2018年11月5日


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