[董事会]三垒股份:第四届董事会第十八次聚会会议决议通告

时间:2018年11月08日 21:10:57 k7线上娱乐官网


证券代码:002621 证券简称:三垒股份 通告编号:2018-081

大连三垒机械股份有限公司

第四届董事会第十八次聚会会议决议通告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况

大连三垒机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次聚会会议通
知于2018年11月5日以专人送达的方式发出,聚会会议于2018年11月8日上午9时以
通讯方式召开,聚会会议由董事长陈鑫先生主持,董事会成员共7人,实际出席聚会会议董事
7人。本次聚会会议召开切合《中华人民共和国公司法》等执法、规则和《公司章程》的
划定。


二、董事会聚会会议审议情况:

聚会会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机械
股份有限公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司与霍晓馨(HELEN HUO LUO)、
刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之增补
协议>的议案》

关联董事陈鑫先生、朱谷佳女士、朱剑楠先生回避表决。


表决结果:4票同意、0票阻挡、0票弃权。


该议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票阻挡、0票弃权。


公司拟于2018年11月26日下午15:00分召开 2018年第二次临时股东大会,
具体内容详见公司宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的
通告》。





三、备查文件

1、大连三垒机械股份有限公司第四届董事会第十八次聚会会议决议

特此通告。






大连三垒机械股份有限公司

董事会

2018年11月9日


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