[董事会]首航节能:第三届董事会第二十九次聚会会议决议通告

时间:2018年11月08日 21:10:58 k7线上娱乐官网


证券代码:002665 证券简称:首航节能 通告编号:2018-103

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次聚会会议决议通告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假纪录、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会聚会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十九次聚会会议于2018年11月8日在北京市丰台区南四环188号总部基地3
区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开,聚会会议通知于2018年10月27日以
电话、传真、邮件等方式通知列位董事。本次董事会聚会会议由董事长黄文佳先生召
集和主持,聚会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部门高级治理人员列
席聚会会议,切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关执法规则的划定,
所作决议正当有效。


二、董事会聚会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式,审议通过以下事项:

1、审议通过了《关于回购公司股份的预案》

本议案获同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大
会审议。


回购公司股份预案全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。


2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次回购相关事宜
的议案》

本议案获同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司股东
大会审议。


凭据公司本次回购股份的部署,为高效、有序地完成公司本次回购股份实施
相关事情,凭据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关划定,特提请公司股
东大会授权董事会全权治理与本次回购股份相关的全部事宜,包罗但不限于:

(1)、授权公司董事会依据有关执法规则制定回购股份的具体方案。



(2)、授权公司董事会凭据公司实际情况及股价体现等综合决定继续实施或
者终止实施本回购方案。


(3)、授权公司董事会凭据上述要求择机回购公司股份,包罗回购的具体股
份品种、 方式、时间、价钱、数量等;

(4)、授权公司董事会在回购股份实施完成后,治理《公司章程》修改、注
册资本变换及工商变换挂号等事宜;

(5)、授权公司董事会依据有关划定(即适用的执法、规则、羁系部门的有
关划定) 调整具体实施方案,治理与股份回购有关的其他事宜。


上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之日止。


3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

本议案获同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司股东
大会审议。


《公司章程》修订案详见附件。修改后的《公司章程》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


4、审议通过了《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》

本议案获同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。


公司定于 2018 年11月26日(星期一)召开公司 2018 年第三次临时股东
大会。


通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。


三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次聚会会议决议。


特此通告。


北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年11月8日


附件:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

章程修正案

凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司章程指引(2016
年修订)》和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等执法规则、规范性文
件的相关划定,结合公司实践运动对《公司章程》的部门条款进行修订,具体修
改内容如下:

修改前

修改后

第二十三条 公司在下列情况下,
可以依照执法、行政规则、部门规章和
本章程的划定,收购本公司的股份:

(一)淘汰公司注册资本;

(二)与持有本公司k7在线娱乐的其他公
司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会做出的
公司合并、分立决议持异议,要求公

司收购其股份的。


除上述情形外,公司不得进行买卖
本公司股份的运动。




第二十三条 公司在下列情况下,
可以依照执法、行政规则、部门规章和
本章程的划定,收购本公司的股份:

(一)淘汰公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公
司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或
者股权激励;

(四)股东因对公司股东大会作出
的公司合并、分立决议持异议,要求公
司收购其股份;

(五)将股份用于转换公司刊行的
可转换为k7在线娱乐的公司债券;

(六)公司为维护公司价值及股东
权益所必须。


除上述情形外,公司不得进行买卖
本公司股份的运动。




第二十五条 公司因本章程第二十
三条第(一)项至第(三)项的原因收
购本公司股份的,应当经股东大会决
议。公司依照第二十三条划定收购本公
司股份后,属于第(一)项情形的,应
当自收购之日起10日内注销;属于第
(二)项、第(四)项情形的,应当在
6个月内转让或者注销。


公司依照第二十三条第(三)项规
定收购的本公司股份,将不凌驾本公司
已刊行股份总额的5%;用于收购的资金

第二十五条 公司因本章程第二十
三条第(一)项至第(二)项的原因收
购本公司股份的,应当经股东大会决
议。


因上述第(三)项、第(五)项、
第(六)项划定的情形收购本公司股份
的,应经三分之二以上董事出席的董事
会聚会会议决议。


收购本公司股份后,公司应当依照
《证券法》的划定履行信息披露义务。







应当从公司的税后利润中支出;所收购
的股份应当1年内转让给职工。


第四十一条 股东大会是公司的权
力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营目标和投资
计划;

……

(十六)审议执法、行政规则、部
门规章或本章程划定应当由股东大会
决定的其他事项。


上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和小我私家
代为行使。


第四十一条 股东大会是公司的权
力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营目标和投资
计划;

……

(十六)审议执法、行政规则、部
门规章或本章程划定应当由股东大会
决定的其他事项。


(十七)审议公司因本章程第二十
三条第(一)、(二)项划定的情形收购
本公司股份作出决议;

上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和小我私家
代为行使。


第七十七条 下列事项由股东大会
以特别决议通过:

(一)公司增加或者淘汰注册资
本;

……

(六)执法、行政规则或本章程规
定的,以及股东大会以普通决议认定会
对公司发生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。




第七十七条 下列事项由股东大会
以特别决议通过:

(一)公司增加或者淘汰注册资
本;

……

(六)因本章程第二十三条第
(一)、(二)项划定的情形收购本公司
股份作出决议;

(七)执法、行政规则或本章程规
定的,以及股东大会以普通决议认定会
对公司发生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。















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