[董事会]首航节能:独立董事关于公司第三届董事会第二十九次聚会会议相关事项的独立意见

时间:2018年11月08日 21:11:04 k7线上娱乐官网


北京首航艾启威节能技术股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十九次聚会会议相关事
项的独立意见

凭据中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《k7在线娱乐上市规则》以及北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简
称“公司”)《公司章程》等执法、规则、规范性文件及相关划定,我们作为公
司第三届董事会的独立董事,在独立客观判断的基础上,对公司第三届董事会第
二十九次聚会会议审议通过的《关于回购公司股份的预案》等相关事项进行了认真审
议,就相关事宜发表独立意见如下:

1、公司本次股份回购预案切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司回购社会民众股份治理措施(试行)》、 《深圳证券交易
所k7在线娱乐上市规则》等相关执法、规则及《公司章程》的有关划定。审议该事项的
董事会聚会会议表决法式正当、合规。


2、本次回购股份将作为公司用于转换上市公司刊行的可转债、后期实施股
权激励计划或员工持股计划的k7在线娱乐来源,公司董事会将凭据证券市场变化确定股
份回购的实际实施进度,若公司未能实施股权激励、员工持股计划、刊行可转债,
回购的股份将依法予以注销,公司注册资本将相应淘汰。回购股份的具体用途由
股东大会授权董事会依据有关执法规则予以治理的实施,有利于建设和完善公司、
股东与员工的利益共享、风险共担机制,充实调动公司员工的积极性,促进公司
连续、康健生长,为股东带来连续、稳定的回报。


3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金及切合羁系政策规则要求
的资金,回购价钱公允合理,本次回购不会对公司的经营、财政和未来生长发生
重大影响,不会影响公司的上市职位。


综上,我们认为公司本次回购公司股份正当、合规,切合公司和全体股东的
利益,不存在损害股东正当权益的情形,我们一致同意该回购公司股份预案并同
意将该事项提交公司股东大会审议。


独立董事:龚国伟、李增耀、赵保卿

2018年11月8日


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