[股东会]时代出书:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

时间:2018年12月06日 17:31:44 k7线上娱乐官网


证券代码:600551 证券简称:时代出书 通告编号:临2018-068



时代出书传媒股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。






重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2018年12月24日
. 本次股东大会接纳的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统


一、 召开聚会会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场聚会会议召开的日期、时间和所在

召开的日期时间:2018年12月24日 15点00分

召开所在:合肥市蜀山区翡翠路1118号出书传媒广场一楼第二聚会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月24日

至2018年12月24日

接纳上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应凭据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关划定执行。


(七) 涉及果真征集股东投票权

无。


二、 聚会会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案







1、 各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案已经公司第六届董事会第三十五次聚会会议和第六届监事会第二十四
次聚会会议审议通过,详见2018年12月7日的《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。




2、 特别决议议案:无




3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案




4、 涉及关联股东回避表决的议案:1.关于向控股股东出售资产暨关联交易的议



应回避表决的关联股东名称:安徽出书团体有限责任公司




5、 涉及优先股股东加入表决的议案:无




三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司k7在线娱乐的任一股东账户加入网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已划分投出同一意见的表决票。


(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的,以第一次投票结果为准。


(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。


四、 聚会会议出席工具

(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托
署理人出席聚会会议和加入表决。该署理人不必是公司股东。


股份类别

k7在线娱乐代码

k7在线娱乐简称

股权挂号日

A股

600551

时代出书

2018/12/17










(二) 公司董事、监事和高级治理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员

五、 聚会会议挂号要领

(1)挂号时间:2018 年12月17日(8:30-11:30,13:30-16:30),时代出
版聚会会议文件编号:DSH-06-35,日期:2018-12-06。


(2)挂号所在:合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券法务部。


(3)法人股东的法定代表人出席聚会会议的,须持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡;委托署理人出席聚会会议
的,署理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委
托书、法人股东账户卡和本人身份证。


(4)小我私家股东亲自出席聚会会议的,须持有本人身份证、股东账户卡;委托代
理人出席聚会会议的,署理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印
件、本人身份证和委托人股东账户卡。


(5)拟出席聚会会议的股东请于2018年12月17日(或之前)将上述资料传真
至本公司,出席聚会会议时凭上述资料签到。


六、 其他事项

与会股东交通及食宿费自理,会期半天。


联系方式:

联系人:刘红、严云锦、卢逸林、方蓉蓉

电话:0551-63533050、63533053

传真:0551-63533185

地址:合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出书传媒股份有限公司证券法务部

邮编:230071



特此通告。




时代出书传媒股份有限公司董事会

2018年12月6日




附件1:授权委托书

. 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议






附件1:授权委托书

授权委托书

时代出书传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单元(或本人)出席2018年12月24日
召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:



序号

非累积投票议案名称

同意

阻挡

弃权

1

关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案













委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。



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