[董事会]时代出书:第六届董事会第三十五次聚会会议决议通告

时间:2018年12月06日 17:31:45 k7线上娱乐官网


证券代码:600551 证券简称:时代出书 通告编号:临2018-065
时代出书传媒股份有限公司
第六届董事会第三十五次聚会会议决议通告
本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

时代出书传媒股份有限公司第六届董事会第三十五次聚会会议于2018年12月6
日上午8:30以通讯表决的形式召开。本次聚会会议从2018年11月26日起以传真、
电子邮件和送达的方式发出聚会会议通知及相关资料。本次聚会会议应到董事10人,实到
董事10人。本次聚会会议切合《公司法》和公司《章程》的有关划定,所作决议正当
有效。聚会会议由王民董事长主持,经过充实讨论、认真审议,聚会会议经投票表决通过
如下议案:
一、关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案
为进一步优化资源配置,盘活存量资产,满足未来资金需求,加大工业链上
的投资,公司拟将持有的华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)
55,082,174股(占华安证券总股本比例为1.52%)股份通过大宗交易的形式一次
性或分批转让给公司控股股东安徽出书团体有限责任公司(以下简称“安徽出书
团体”),本次关联交易的每股成交价钱将在实际发生交易当日华安证券价钱涨跌
幅限制规模内确定。本次交易完成后,公司将不再持有华安证券股权。

本次交易的交易对方安徽出书团体为公司控股股东,凭据《上海证券交易所
k7在线娱乐上市规则》的相关划定,安徽出书团体为公司关联方,本次交易组成关联交
易。本次关联交易不组成《上市公司重大资产重组治理措施》划定的重大资产重
组(请详见公司于2018年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站的《关于向控股股东出售资产暨关联交易的通告》)。


关联董事王民、程春雷、林清发、张克文、朱隆冬回避表决,与会其余董事


以赞成票5票,阻挡票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案
公司拟定于2018年12月24日召开2018年第四次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票10票,阻挡票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此通告。

时代出书传媒股份有限公司董事会
2018年12月6日


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