[通告]菲利华:关于第二次限制性k7在线娱乐激励计划首次授予限制性k7在线娱乐第一个解锁期解锁条件成就的通告

时间:2018年12月06日 17:31:47 k7线上娱乐官网


证券代码:300395 证券简称:菲利华 通告编号:2018-62



湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

关于第二次限制性k7在线娱乐激励计划

首次授予限制性k7在线娱乐

第一个解锁期解锁条件成就的通告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、
误导性陈述或重大遗漏。






湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开了第
四届董事会第十四次聚会会议,审议通过了《第二次限制性k7在线娱乐激励计划首次授予限制性k7在线娱乐第
一次解锁条件成就的议案》。公司第二次股权激励计划首次授予的限制性k7在线娱乐的第一期解锁
条件已成就,凭据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,将凭据《湖北菲
利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性k7在线娱乐激励计划(草案)》的相关划定治理首次授予
限制性k7在线娱乐第一次解锁的相关事宜。相关事项说明如下:

一、股权激励计划实施情况提要

1、公司于2017年9月21日划分召开了第四届董事会第四次聚会会议和第四届监事会第四
次聚会会议,审议通过了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性k7在线娱乐激励计划(草案)》
及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励工具名单进行了核查。


2、公司于2017年10月27日召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
〈第二次限制性k7在线娱乐激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈第二次限制性k7在线娱乐激励计
划实施考核治理措施〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会治理第二次股权激励相关事
宜的议案》。


3、公司于2017年10月27日划分召开了第四届董事会第六次聚会会议和第四届监事会第六
次聚会会议,审议通过了《关于向激励工具授予限制性k7在线娱乐的议案》,确定2017年10月27日为
首次授予日,授予首次90名激励工具405万股限制性k7在线娱乐。公司独立董事对此发表了独立
意见。


4、公司于2017年12月6日完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性
k7在线娱乐激励计划(草案)》所涉首次授予限制性k7在线娱乐的授予挂号事情,授予股份的上市日期为
2017年12月7日。


5、公司于2018年6月8日第四届董事会第十次聚会会议审议通过了《关于调整限制性k7在线娱乐


回购价钱的议案》。


6、公司于2018年8月13日召开第四届董事会第十一次聚会会议和第四届监事会第十一次
聚会会议,审议通过了《关于向激励工具授予预留限制性k7在线娱乐相关事项的议案》,确定 2018年8
月14日为第二次限制性k7在线娱乐激励计划预留限制性k7在线娱乐的授予日,授予首次23名激励工具
45万股限制性k7在线娱乐。公司独立董事对此发表了独立意见。


7、公司于2018年8月13日召开第四届董事会第十一次聚会会议和第四届监事会第十一次
聚会会议,审议通过了《公司回购注销部门限制性k7在线娱乐的议案》,因股权激励工具杨青已离职,
不再切合激励条件。公司应回购该激励工具持有的尚未解锁的20,000股限制性k7在线娱乐并进行
注销,回购价钱为 7.85 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。


8、公司于2018年10月25日完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性
k7在线娱乐激励计划(草案)》所涉预留限制性k7在线娱乐的授予挂号事情,授予股份的上市日期为2018
年10月30日。


二、限制性k7在线娱乐激励计划解锁条件成就的说明

1、首次授予限制性k7在线娱乐第一个锁定期解锁条件成就的情况说明




公司k7在线娱乐期权激励计划划定的解锁条件

解锁条件的情况说明

1

本公司未发生如下任一情形

(一)最近一个会计年度财政会计陈诉被
注册会计师 出具否认意见或者无法体现
意见的审计陈诉; (二)最近一个会计
年度财政陈诉内部控制被注册会计师出
具否认意见或无法体现意见的审计陈诉;
(三)上市后最近 36 个月内泛起过未按
执法规则、公司章程、果真允许进行利润
分配的情形;(四)执法规则划定不得实
行股权激励的;(五)中国证监会认定的
其他情形。


公司未发生所述情形,满足解锁条件。


2

激励工具未发生如下任一情形:(一)最
近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选; (二)最近 12 个月内被中国
证监会及其派出机构认定 为不适当人
选; (三)最近 12 个月内因重大违法
违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者接纳市场禁入措施; (四)
具有《公司法》划定的不得担任公司董事、
高级 治理人员情形的;(五)执法规则规
定不得加入上市公司股权激励的; (六)
中国证监会认定的其他情形。


激励工具未发生所述情形,满足解锁条件。





3

第一次解锁:以2016年经审计的营业收
入为基数,2017年收入增长率不低于
15%

凭据中审众环会计师事务所(特殊普通合资)
出具的《审计陈诉》众环审字(2018)
0111335号,2017年度,公司营业收入为
545,340,468.73元,较2016年营业收入
440,813,170.40元增长23.71%,满足解锁
条件。


4

锁定期内,公司各年度归属于母公司股东
的净利润及归属于母公司股东的扣除非
经常性损益的净利润均不得低于授予日
前最近三个会计年度的平均水平且不得
为负。


凭据中审众环会计师事务所(特殊普通合资)
出具的《审计陈诉》众环审字(2018)
0111335号,2017年度公司归属于母公司
股东的净利润为121,776,126.63元,高于
2014、2015、2016 年三个会计年度的平均
值87,279,571.21 元。2017年公司归属于
母公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为117,629,932.69元,高于 2014、2015、
2016年三个会计年度的平均值
84,498,687.11 元。综上,满足解锁条件。


5

凭据公司制定的《限制性k7在线娱乐激励计划实
施考核治理措施》,董事会薪酬与考核委
员会凭据激励工具上一年度综合考评结
果,将激励工具划分为四个品级(A-优秀、
B-良好、C-及格、D-不及格)。解锁期内
考核若为C-及格及以上则可以解锁当期
全部份额

2017年度,89名激励工具综合考核结果为
C-及格及以上,满足全额解锁当期权益条
件,可以解锁当期全部份额。




综上所述,董事会认为公司第二次股权激励计划首次授予的限制性k7在线娱乐第一期解锁条件
已经成就,本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异。


2、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查,本次公司限制性k7在线娱乐激励计划之激励工具资格切合《上市公司股权激励治理办
法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性k7在线娱乐激励计划(草案)》 等的相关规
定,激励工具的主体资格正当、有效。在考核年度内小我私家业绩考核结果均为C-及格及以上,
满足全额解锁当期权益条件,可以解锁当期全部份额,且公司业绩指标亦已告竣,满足第一
个解锁期解锁条件。


3、独立董事意见

经核查,公司的经营业绩、激励工具及其小我私家绩效考核等实际情况均切合《湖北菲利华
石英玻璃股份有限公司第二次限制性k7在线娱乐激励计划(草案)》中首次授予限制性k7在线娱乐第一次
解锁条件的要求,对各激励工具限制性k7在线娱乐限售、解锁等事项切合《上市公司股权激励治理
措施》、的划定,未侵犯公司及全体股东的利益,公司第二次限制性k7在线娱乐激励计划首次授予
限制性k7在线娱乐第一次解锁条件已成就,激励工具切合解锁资格条件,可解锁限制性k7在线娱乐数量与
其在考核年度内小我私家绩效考核结果相符,其作为本次可解锁的激励工具主体资格正当、有效。



我们同意公司为切合条件的89名激励工具治理首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁的相关
事宜。


4、监事会意见

监事会认为:经对本次激励工具名单进行核查,公司89名激励工具解锁资格正当有效,
满足公司第二次限制性k7在线娱乐激励计划首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁的条件,同意公司为符
合条件的89名激励工具治理首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁的相关事宜。


三、本次可解锁限制性k7在线娱乐的激励工具及可解锁限制性k7在线娱乐数量

单元:股

姓名、职务

获授的限制
性k7在线娱乐数量

第一期可解
限制性k7在线娱乐

剩余未解锁
限制性k7在线娱乐

本次解锁占k7在线娱乐期权激
励计划已授予权益总量
的百分比

李再荣(董事)

300,000

120,000

180,000

40%

吴坚(董事)

300,000

120,000

180,000

40%

徐燕(副总经理)

300,000

120,000

180,000

40%

中层治理人员、核
心团队人员。


3,130,000

1,252,000

1,878,000

40%

合计

4,030,000

1,612,000

2,418,000

40%



备注:

1、凭据《公司法》等有关执法规则的划定,激励工具中的公司董事李再荣、吴坚、徐
燕所持限制性k7在线娱乐解除限售后,其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份,剩余75%
股份将继续锁定。


四、加入激励的董事、高级治理人员在通告日前6个月买卖公司k7在线娱乐情况

加入激励的董事、高级治理人员在通告日前6个月没有买卖公司k7在线娱乐。


五、本次k7在线娱乐期权行权的实施对公司当年度相关财政状况和经营结果的影响

本次k7在线娱乐期权行权的实施对公司当年度相关财政状况和经营结果没有重大影响。


六、激励工具缴纳小我私家所得税的资金部署和缴纳方式。


激励工具缴纳小我私家所得税的资金为自筹,缴纳方式为自行纳税申报。


七、执法意见书结论性意见

北京盈科(武汉)律师事务所认为:公司已履行了第二次限制性k7在线娱乐激励计划首次授予
限制性k7在线娱乐第一次解锁需要履行的相关法式,现阶段公司《激励计划》中划定的本次解锁的
各项条件已满足,由公司统一治理切合解锁条件的限制性k7在线娱乐的解锁事宜。菲利华本次解锁
已经取得须要的授权和批准,切合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励治理措施》及
《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性k7在线娱乐激励计划(草案)》的划定。


菲利华尚需就本次解锁相关事宜凭据《上市公司股权激励治理措施》及深圳证券交易所


有关规范文件进行信息披露,并凭据《公司法》及相关划定治理相关手续。


八、备查文件

1、第四届董事会第十三次聚会会议决议;

2、第四届监事会第十三次聚会会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十三次聚会会议相关事项的独立意见;

4、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于第二次限制性k7在线娱乐激励计划首次授予限制性
k7在线娱乐第一个解锁期解锁条件成就的执法意见书。




特此通告

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2018年12月7日


  k7线上娱乐官网
各版头条
pop up description layer