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[董事会]菲利华:独立董事关于第四届董事会第十四次聚会会议相关事项的独立意见
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次聚会会议 相关事项的独立意见 一、凭据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建设独立 董事制度的指导意见》及《公司章程》等等执法、规则、规章和规范 性文件的有关划定,以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》、 《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事聚会会议事规则》的有关划定, 作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司的独立董事,已全面了解了公 司第四届董事会第十四次聚会会议审议的《关于第二次限制性k7在线娱乐激励计 划首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁条件成就的议案》, 经核查确认, 现发表以下独立意见: 经核查,公司的经营业绩、激励工具及其小我私家绩效考核等实际情 况均切合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性k7在线娱乐激励 计划(草案)》中首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁条件的要求,对各 激励工具限制性k7在线娱乐限售、解锁等事项切合《上市公司股权激励治理 措施》的划定,未侵犯公司及全体股东的利益,公司第二次限制性股 票激励计划首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁条件已成就,激励工具符 合解锁资格条件,可解锁限制性k7在线娱乐数量与其在考核年度内小我私家绩效 考核结果相符,其作为本次可解锁的激励工具主体资格正当、有效。 我们同意公司为切合条件的89名激励工具治理首次授予限制性 k7在线娱乐第一次解锁的相关事宜。 二、凭据中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导 意见》、深圳证券交易所《k7在线娱乐上市规则》等执法规则、规范性文件 以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》相关划定,我们作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 的独立董事,在认真审阅相关质料和进行独立客观判断的基础上,对 聘任公司副总经理事项发表独立意见如下: 经认真审阅王辉先生、吴坚先生的履历资料,未发现其存在《公 司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》划定的不 得担任公司高级治理人员的情形,未发现其存在被中国证监会及深圳 证券交易所确定为市场禁入者的现象,亦未曾受到过中国证监会和深 圳证券交易所的任那边罚和惩戒;王辉先生、吴坚先生切合担任上市 公司高级治理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求;本次副总 经理的提名、审查和表决法式切合《公司法》和《公司章程》等有关 执法规则的划定,正当有效。 因此,我们同意总经理聘任王辉先生、吴坚先生担任公司副总经 理。 (本页无正文,为《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事关于 关于第四届董事会第十四次聚会会议相关事项的独立意见》签署页) 独立董事签字: ____________ ____________ ____________ 刘启亮 岳 蓉 谢 敏 2018 年12月6日 k7线上娱乐官网
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