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[董事会]菲利华:独立董事关于第四届董事会第十四次聚会会议相关事项的独立意见
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次聚会会议 相关事项的独立意见 一、凭据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建设独立 董事制度的指导意见》及《公司章程》等等执法、规则、规章和规范 性文件的有关划定，以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》、 《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事聚会会议事规则》的有关划定， 作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司的独立董事，已全面了解了公 司第四届董事会第十四次聚会会议审议的《关于第二次限制性k7在线娱乐激励计 划首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁条件成就的议案》， 经核查确认， 现发表以下独立意见： 经核查，公司的经营业绩、激励工具及其小我私家绩效考核等实际情 况均切合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性k7在线娱乐激励 计划（草案）》中首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁条件的要求，对各 激励工具限制性k7在线娱乐限售、解锁等事项切合《上市公司股权激励治理 措施》的划定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司第二次限制性股 票激励计划首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁条件已成就，激励工具符 合解锁资格条件，可解锁限制性k7在线娱乐数量与其在考核年度内小我私家绩效 考核结果相符，其作为本次可解锁的激励工具主体资格正当、有效。 我们同意公司为切合条件的89名激励工具治理首次授予限制性 k7在线娱乐第一次解锁的相关事宜。 二、凭据中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导 意见》、深圳证券交易所《k7在线娱乐上市规则》等执法规则、规范性文件 以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》相关划定，我们作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 的独立董事，在认真审阅相关质料和进行独立客观判断的基础上，对 聘任公司副总经理事项发表独立意见如下： 经认真审阅王辉先生、吴坚先生的履历资料，未发现其存在《公 司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》划定的不 得担任公司高级治理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳 证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深 圳证券交易所的任那边罚和惩戒；王辉先生、吴坚先生切合担任上市 公司高级治理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；本次副总 经理的提名、审查和表决法式切合《公司法》和《公司章程》等有关 执法规则的划定，正当有效。 因此，我们同意总经理聘任王辉先生、吴坚先生担任公司副总经 理。 （本页无正文，为《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事关于 关于第四届董事会第十四次聚会会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： ____________ ____________ ____________ 刘启亮 岳 蓉 谢 敏 2018 年12月6日 k7线上娱乐官网
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