[董事会]菲利华:独立董事关于第四届董事会第十四次聚会会议相关事项的独立意见

时间:2018年12月06日 17:31:50 k7线上娱乐官网


湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次聚会会议

相关事项的独立意见



一、凭据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建设独立
董事制度的指导意见》及《公司章程》等等执法、规则、规章和规范
性文件的有关划定,以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》、
《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事聚会会议事规则》的有关划定,
作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司的独立董事,已全面了解了公
司第四届董事会第十四次聚会会议审议的《关于第二次限制性k7在线娱乐激励计
划首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁条件成就的议案》, 经核查确认,
现发表以下独立意见:

经核查,公司的经营业绩、激励工具及其小我私家绩效考核等实际情
况均切合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性k7在线娱乐激励
计划(草案)》中首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁条件的要求,对各
激励工具限制性k7在线娱乐限售、解锁等事项切合《上市公司股权激励治理
措施》的划定,未侵犯公司及全体股东的利益,公司第二次限制性股
票激励计划首次授予限制性k7在线娱乐第一次解锁条件已成就,激励工具符
合解锁资格条件,可解锁限制性k7在线娱乐数量与其在考核年度内小我私家绩效
考核结果相符,其作为本次可解锁的激励工具主体资格正当、有效。


我们同意公司为切合条件的89名激励工具治理首次授予限制性
k7在线娱乐第一次解锁的相关事宜。



二、凭据中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导
意见》、深圳证券交易所《k7在线娱乐上市规则》等执法规则、规范性文件
以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》相关划定,我们作为
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
的独立董事,在认真审阅相关质料和进行独立客观判断的基础上,对
聘任公司副总经理事项发表独立意见如下:
经认真审阅王辉先生、吴坚先生的履历资料,未发现其存在《公
司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》划定的不
得担任公司高级治理人员的情形,未发现其存在被中国证监会及深圳
证券交易所确定为市场禁入者的现象,亦未曾受到过中国证监会和深
圳证券交易所的任那边罚和惩戒;王辉先生、吴坚先生切合担任上市
公司高级治理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求;本次副总
经理的提名、审查和表决法式切合《公司法》和《公司章程》等有关
执法规则的划定,正当有效。

因此,我们同意总经理聘任王辉先生、吴坚先生担任公司副总经
理。















(本页无正文,为《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事关于
关于第四届董事会第十四次聚会会议相关事项的独立意见》签署页)



独立董事签字:





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刘启亮 岳 蓉 谢 敏





2018 年12月6日






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