[通告]*ST圣莱:独立董事关于相关事项的独立意见

时间:2018年12月06日 17:31:55 k7线上娱乐官网


宁波圣莱达电器股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

凭据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建设独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事聚会会议事规则》、《公司独立董事事情
制度》等有关划定,作为宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事,本着认真、卖力的态度,现对宁波圣莱达电器股份有限公司第四届董
事会第四次聚会会议相关议案做出独立判断,现发表如下意见:

一、独立董事对《关于补选公司非独立董事的议案》的独立意见

经审查,公司董事会提供的董事候选人钟锦祥先生的职业、学历、职称、详
细的事情经历、全部兼职情况等有关资料,未发现有《公司法》等相关执法规则、
规范性文件划定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁
入者且禁入尚未解除的情况,未受到中国证监会的处罚及证券交易所的惩戒;本
次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责所必须的事情能力;本次非独立董
事候选人的提名法式和公司董事会的表决法式切合相关执法、规则及《公司章程》
的有关划定。因此,独立董事同意钟锦祥先生作为公司第四届董事会非独立董事
候选人,提请公司股东大会审议。


二、独立董事对《关于补选公司独立董事的议案》的独立意见

本次提名的独立董事候选人张彦博先生的任职资格切合相关执法、规则及
《公司章程》的划定,未发现有《公司法》、《关于在上市公司建设独立董事制度
的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关执法法
规、规范性文件划定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确认
为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,未受到中国证监会的处罚及证券交易所的
惩戒;本次提名的独立董事候选人均具备履行独立董事职责所必须的事情能力;
本次独立董事候选人的提名法式和公司董事会的表决法式均切合相关执法、规则
及《公司章程》的有关划定。因此,独立董事同意张彦博先生作为公司第四届董
事会独立董事候选人,其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,提请公司股
东大会审议。



三、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅钟锦祥先生的小我私家履历,未发现有《公司法》第一百四十七条划定之
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其
他不得担任上市公司高级治理人员之情形。被提名人具有担任公司高级治理人员
的任职资格。公司董事会提名、聘任法式及表决结果切合相关执法、规则及公司
章程的有关划定。因此,独立董事同意公司聘任钟锦祥先生为公司副总经理。


(以下无正文)


【本页无正文,为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于相关事项的独立
意见》的签字页】







独立董事:





陈真 高水师 杜加升









2018年12月6日


  k7线上娱乐官网
各版头条
pop up description layer