[董事会]*ST圣莱:第四届董事会第四次聚会会议决议通告

时间：2018年12月06日 17:31:58 k7线上娱乐官网

证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 通告编号：2018-087

宁波圣莱达电器股份有限公司

第四届董事会第四次聚会会议决议通告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
纪录、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会聚会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月
3日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第四次聚会会议的通知，聚会会议于
2018年12月6日下午13时在公司二楼大聚会会议室以通讯表决的方式召开。聚会会议
由公司董事长符永利先生主持，聚会会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司
监事及高级治理人员列席了聚会会议。本次聚会会议的召集、召开和表决法式切合《公司
法》、《公司章程》和《董事聚会会议事规则》的有关划定。


二、董事会聚会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。


详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司董事告退及补选公司董事、聘任高管的通告》。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。


该议案尚需提交股东大会审议。


表决结果：5票同意、0票阻挡、0票弃权。


2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。


详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司董事告退及补选公司董事、聘任高管的通告》。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。


该议案尚需提交股东大会审议。


表决结果：5票同意、0票阻挡、0票弃权。


3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。



详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司董事告退及补选公司董事、聘任高管的通告》。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。


表决结果：5票同意、0票阻挡、0票弃权。


4、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。


表决结果：5票同意、0票阻挡、0票弃权。






特此通告。




宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月七日