[股东会]*ST圣莱:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

时间:2018年12月06日 17:32:00 k7线上娱乐官网


证券代码:002473 证券简称:*ST圣莱 通告编号:2018-089

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、
误导性陈述或重大遗漏。


宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次聚会会议于
2018年12月6日召开,聚会会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》,
决定于2018年12月24日召开公司2018年第五次临时股东大会。


现将有关事项通知如下,望准时出席:

一、聚会会议召开基本情况

1、股东大会届次:2018年第五次临时股东大会

2、聚会会议的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第四次聚会会议决定召开公司2018
年第五次临时股东大会。


3、聚会会议召开的正当、合规性:本次股东大会聚会会议召开切合有关执法、行政规则、
部门规章、规范性文件和公司章程相关划定。


4、聚会会议召开的时间

(1)现场聚会会议开始时间:2018年12月24日下午14:00

(2)网络投票时间:2018年12月23日至12月24日。通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2018年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下
午15:00期间的任意时间。


5、聚会会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场聚会会议或书面委托署理人出席现场聚会会议,股东
委托的署理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权泛起


重复投票的以第一次有效投票结果为准。


6、聚会会议的股权挂号日:本次聚会会议股权挂号日为2018年12月19日。


7、出席工具:

(1)凡于股权挂号日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司
挂号在册的公司股东均有权加入本次股东大会并行使表决权,可以以书面形式委托代
理人出席聚会会议和加入表决,该股东署理人不必是本公司股东。


(2)公司董事、监事及高级治理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。


8、现场聚会会议召开所在:浙江省宁波市江北区金山路298号公司213聚会会议室。


二、聚会会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》;

2、《关于补选公司独立董事的议案》。


上述提案已经第四届董事会第四次聚会会议审议通过,具体内容详见同日刊载于《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事告退及补选公司董
事、聘任高管的通告》。


上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目
可以投票

100

总提案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案



1.00

《关于补选公司非独立董事的议案》



2.00

《关于补选公司独立董事的议案》





四、 聚会会议挂号要领


1、现场聚会会议挂号时间:2018年12月20日上午9:00至11:30,下午13:30至
15:30;

2、挂号所在:宁波市江北区金山路298号公司证券部

3、挂号方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等治理挂号手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单元持股凭证、法


人授权委托书及出席人身份证治理挂号手续;

(3)委托署理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
治理挂号手续;

(4)异地股东可以信函或传真方式挂号(需提供有关证件复印件,在2018年12
月21日下午15:30点前送达或传真至公司),公司不接受电话挂号。


4、注意事项:出席聚会会议的股东和股东署理人请携带相关证件的原件加入,谢绝
未按聚会会议挂号方式预约挂号者出席。


五、加入网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)加入网络投票,具体操作流程见附件一。


六、其他事项

1、聚会会议联系方式:

联系人:于良、胡海云

电话:0574-87522994

传真:0574-87522941

地址:宁波市江北区金山路298号 邮编:315033

2、现场聚会会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通用度自理。


3、出席聚会会议的股东及股东署理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场
治理挂号手续。


七、备查文件

1.《第四届董事会第四次聚会会议决议》。




特此通告。




附件一:加入网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书




宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月七日


附件一:

加入网络投票的具体操作流程



一、 网络投票的法式


1、投票代码:362473

2、投票简称:“圣莱投票”。


3、填报表决意见或选举票数。


对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、阻挡、弃权。


二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间:2018年12月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日(现场股东大会召开前
一日)15:00,结束时间为2018年12月24日(现场股东大会结束当日)15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需凭据《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的划定治理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东凭据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二:

授权委托书



兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司
2018年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。


一、提案表决

提案编码

提案名称

备注

授权意见

该列打勾的
栏目可以投


同意

阻挡

弃权

100

总提案:除累积投票提案外的所有提案









非累积投
票提案



1.00

《关于补选公司非独立董事的议案》









2.00

《关于补选公司独立董事的议案》









请用“√”或“×”来体现。




二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□ 否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章): 受托人姓名:

委托人股东账号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上花样自制均有效;单元为委托人的必须加盖
单元公章。





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