[股东会]蓝盾股份:关于召开公司2018年第六次临时股东大会的提示性通告

时间:2018年12月06日 17:35:14 k7线上娱乐官网


证券代码:300297 证券简称:蓝盾股份 通告编号:2018-179



蓝盾信息宁静技术股份有限公司

关于召开公司2018年第六次临时股东大会的提示性通告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假纪录、误导性陈述或重大遗漏。




蓝盾信息宁静技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次
(临时)聚会会议决定,于2018年12月10日(星期一)召开公司2018年第六次临时股
东大会。为进一步掩护投资者的正当权益,方便公司股东行使表决权,公司本次
股东大会将接纳现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有
关事项再次提示如下:



一、聚会会议召开基本情况

1、股东大会届次:2018年第六次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、聚会会议召开的正当、合规性:经公司第四届董事会第七次(临时)聚会会议审
议通过,决定召开2018年第六次临时股东大会,召集和召开法式切合有关执法、
行政规则、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。


4、聚会会议召开日期和时间:

(1)现场聚会会议召开时间:2018年12月10日(星期一)下午14:30

(2)交易系统网络投票时间:2018年12月10日上午9:30到11:30,下午13:00
到15:00

(3)互联网投票时间:2018年12月9日15:00至2018年12月10日15:00的任意
时间

5、聚会会议召开方式:本次股东大会接纳现场投票及网络投票相结合的方式。


公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权泛起重


复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


6、股权挂号日:2018年12月4日(星期二)

7、聚会会议出席工具:

(1)截至2018年12月4日(星期二)下午收市时在中国证券挂号结算有限责
任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托署理人出席聚会会议和加入表决,股东署理人不必是本公司股
东。


(2)本公司董事、监事、高级治理人员。


(3)本公司聘请的见证律师等相关人员。


8、现场聚会会议召开所在:广州市天河区天慧路16号蓝盾信息宁静工业基地6
楼聚会会议室。


9、及格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公
司等荟萃类账户持有人或名义持有人如需加入网络投票,应当通过互联网投票系
统投票,不得通过交易系统投票,具体凭据深圳证券交易所宣布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》的有关划定执行。




二、聚会会议审议事项


1、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价钱的议案》;

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。


以上议案均属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包罗股东代表
人)所持表决权的2/3以上通过。股东大会对议案1进行表决时,持有“蓝盾转债”

的股东应当回避表决。以上议案已经公司第四届董事会第七次(临时)聚会会议审议
通过,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018年11月23日的通告。




三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票




100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案



1.00

提案1 《关于向下修正可转换公司债券转股
价钱的议案》



2.00

提案2 《关于修改<公司章程>的议案》







四、聚会会议挂号的方式

1、挂号方式

(1)法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》复印
件、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办
理挂号手续;

(2)自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权署理人持
《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》治理挂号手续;

(3)异地股东可接纳信函或传真的方式挂号,股东请仔细填写《股东参会登
记表》(见附件一),并附身份证及股东账户复印件,以便挂号确认,信函或传
真方式以2018年12月7日17:30前到达本公司为准。不接受电话挂号,谢绝未按会
议挂号方式预约挂号者出席。


邮寄地址:广州市天河区天慧路16号蓝盾信息宁静工业基地6楼,蓝盾信息
宁静技术股份有限公司证券部;邮编:510000(信封请注明“股东大会”字样)。


2、挂号时间:2018年12月6日(星期四)、12月7日(星期五)上午9:00-11:30,
下午13:30-17:30。


3、挂号所在:广州市天河区天慧路16号蓝盾信息宁静工业基地6楼,证券部。




五、加入网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)加入投票,网络投票的具体操作流程见附件三。




六、单独计票提示

凭据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业板


上市公司规范运作指引(2015年修订)》的划定,公司本次股东大会所有议案对
中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。




七、其它事项

1、联系人:林振邦

联系方式:020-85639340

传真:020-85639340

邮箱:stock@chinabluedon.cn

通信地址:广州市天河区天慧路16号蓝盾信息宁静工业基地6楼

2、本次聚会会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。


3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次聚会会议的进
程按当日通知进行。


4、附件

附件一:《股东参会挂号表》;

附件二:《授权委托书》;

附件三:《加入网络投票的操作流程》。




特此通知。






蓝盾信息宁静技术股份有限公司

董 事 会

2018年12月6日














附件一:



蓝盾信息宁静技术股份有限公司

2018年第六次临时股东大会参会股东挂号表



股东姓名/名称:

身份证号码:

股东账号:

持股数量(股):

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

是否本人参会:

备注:




























附件二:

授权委托书

本人(或本单元)______________________作为蓝盾信息宁静技术股份有限
公司(以下简称“蓝盾股份”)的股东,兹委托______________先生/女士代表
出席蓝盾股份2018年第六次临时股东大会,受托人将依照本授权委托书的指示
对该次聚会会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次聚会会议需要签署的相关
文件。本人(或本单元)对该次聚会会议审议的相关提案的表决意见如下:

提案编码

提案名称

备注

同意

阻挡

弃权

该列打勾的栏
目可以投票



100

总议案:除累积投票提案外的所有提案









非累积投票提案

1.00

提案1 《关于向下修正可转换公司债券转股价钱的议
案》









2.00

提案2 《关于修改<公司章程>的议案》











填表说明:

注:委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确表
示意见;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权凭据自己的意思进行
表决。


委托人

委托人(小我私家股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人股东持股数量:

受托人

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束


附件三:

加入网络投票的操作流程



一、网络投票的法式

1、投票代码:“365297”,投票简称:“蓝盾投票”。


2、填报表决意见或选举票数。


对于投票提案,填报表决意见:同意、阻挡、弃权。


3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。


在股东对同一议案泛起总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。




二、通过深交所交易系统投票的法式


1、投票时间:2018年12月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。




三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日(现场股东大会召开前
一日)15:00,结束时间为2018年12月10日(现场股东大会结束当日)15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需凭据《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的划定治理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东凭据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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