[通告]安达维尔:关于部门高级治理人员变换及变换财政卖力人的通告

时间:2018年12月06日 17:35:22 k7线上娱乐官网




证券代码:300719 证券简称:安达维尔 通告编号:2018-085



北京安达维尔科技股份有限公司

关于部门高级治理人员变换及变换财政卖力人的通告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
纪录、误导性陈述或重大遗漏。






北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月5
日召开第一届董事会第三十二次聚会会议,聚会会议审议通过《关于部门高级治理人员变
更及变换财政卖力人的议案》,独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详
见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董
事关于第一届董事会第三十二次聚会会议相关事项的独立意见》。


现将公司部门高级治理人员变换及变换财政卖力人的具体情况通告如下:

为满足公司快速生长的需要,并进一步完善公司法人治理结构、提高公司高
管层的决策和运行效率,同意免去乔少杰先生、雷录年先生、孙艳玲女士的副总
经理的职务,同意免去徐艳波女士总经理助理及财政卖力人的职务,同意免去葛
永红先生、王洪涛先生、李小会女士总经理助理的职务。经董事长、总经理赵子
安先生提名、董事会提名委员会审核,同意改聘公司原总经理助理葛永红先生(简
历附后)及原总经理助理王洪涛先生(简历附后)为公司副总经理,同意聘任熊
涛先生(简历附后)为公司总经理助理兼财政卖力人,同意聘任赵雷诺先生(简
历附后)为公司总经理助理,以上高管任期为本次董事会决议通过之日起三年。


乔少杰先生、雷录年先生、孙艳玲女士、李小会女士以及徐艳波女士在任职
期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的经营治理与规范运作发挥了重要作用,公司
对乔少杰先生、雷录年先生、孙艳玲女士在担任公司副总经理期间,对李小会女
士在担任总经理助理期间及徐艳波女士在担任公司总经理助理、财政卖力人期间
为公司生长所做出的孝敬体现衷心谢谢!

以上聘任的高管均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板k7在线娱乐上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规


范运作指引》及《公司章程》等划定的不得担任相关职务的情形,不存在为失信
被执行人的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未解除的情况,
不存在被深圳证券交易所果真认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾
受到中国证监会和深圳证券交易所的任那边罚和惩戒。




备查文件:

1、第一届董事会第三十二次聚会会议决议;

2、公司独立董事关于第一届董事会第三十二次聚会会议相关事项的独立意见。


特此通告。






北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2018年12月05日


































附件:小我私家简介

1.葛永红先生简介

葛永红先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权。中国农业大学机
械设计和制造及自动化专业本科,北京理工大学EMBA,工程师职称。2002年至
2004年,任职于国家海洋技术中心;2004年至今,历任北京安达维尔机械维修
技术有限公司总工程师、北京安达维尔航空设备有限公司副总经理、总经理,北
京安达维尔科技股份有限公司总经理助理等职务,现任公司副总经理兼北京安达
维尔航空设备有限公司总经理及机电中心总经理。


截止本通告日,葛永红先生通过北京安达维尔治理咨询有限公司间接持有公
司股份(其在北京安达维尔治理咨询有限公司持股比例为4.3782%)。




2.王洪涛先生简介

王洪涛先生,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权。沈阳航空工业学
院电子信息工程专业本科,北京航空航天大学EMBA,工程师职称。2003年至今,
历任公司电子维修事业部副总经理、航设公司航电中心总经理、公司总经理助理,
现任公司副总经理、技术中心总经理兼任北京安达维尔航空设备有限公司军品销
售中心总经理。


截止本通告日,王洪涛先生通过北京安达维尔治理咨询有限公司间接持有公
司股份(其在北京安达维尔治理咨询有限公司持股比例为2.3933%)。




3.熊涛先生简介

熊涛先生,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,天津财经大学商学
院审计专业本科,CMA美国注册治理会计师。曾先后就职于中国诚通供应链服务
有限公司、拜耳质料科技(北京)有限公司,北京意厉维纺织品有限公司担任财
务经理。2016年至今,先后曾担任北京安达维尔航空设备有限公司财政部经理、
总经理助理、副总经理;北京安达维尔科技股份有限公司财政副总监、财政部经
理职务。现任公司总经理助理兼财政卖力人。


截止本通告日,熊涛先生直接持有本公司股份4,000股。





4.赵雷诺先生简介:

赵雷诺先生,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大
学自动化专业本科,美国杜克大学工程治理学硕士研究生。曾先后就职于施耐德
电气(中国)有限公司、北京可以科技有限公司。2017年11月至今,先后曾担
任北京安达维尔通用航空工程技术有限公司总经理助理,北京安达维尔科技股份
有限公司电子维修事业部副总经理。现任公司总经理助理及民航销售中心总经理。


截止本通告日,赵雷诺先生未持有公司股份;与本公司控股股东、实际控制
人存在关联关系(父子关系)。其父赵子安先生现直接持有公司股份89,817,478
股,占公司股份总数的35.45%,赵子安先生通过北京安达维尔治理咨询有限公
司间接持有公司股份(在北京安达维尔治理咨询有限公司持股比例为24.4063%)。





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