[监事会]安达维尔:第一届监事会第十八次聚会会议决议通告

时间:2018年12月06日 17:35:25 k7线上娱乐官网


证券代码:300719 证券简称:安达维尔 通告编号:2018-084



北京安达维尔科技股份有限公司

第一届监事会第十八次聚会会议决议通告



本公司及监事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整,没有虚假纪录、
误导性陈述或重大遗漏。






一、监事会聚会会议召开情况

1、北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十
八次聚会会议于2018年12月5日以现场的方式在北京市顺义区仁和地域杜杨北街19号
5幢三层第一聚会会议室召开。


2、凭据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关划定,召开本次监事会临时聚会会议。


3、本次监事会应出席聚会会议的监事3人,实际出席聚会会议的监事2人,监事郭俊
先生、监事郭溟鹏先生出席本次聚会会议,监事会主席刘浩东先生因公务缺席本次会
议。


4、本次监事会由监事郭俊先生主持,公司董事会秘书列席了本次监事会。


5、本次监事会聚会会议出席人数、召开及表决法式、议事内容等均切合《中华
人民共和国公司法》等执法规则和《公司章程》的有关划定。


二、监事会聚会会议审议情况

聚会会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授
信并由控股股东、实际控制人及董事提供关联担保的议案》

经审核,监事会认为:为满足公司的经营计划、战略生长目标及实际经营
需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不凌驾3,000万元的综
合授信额度,自审议通事后12个月内有效。公司控股股东、实际控制人赵子安
先生、公司董事乔少杰先生配合无偿提供最高额连带保证担保。具体融资金额将
凭据公司运营资金的实际需求来确定,主要用于但不限于流动资金贷款、承兑汇


票、保函等业务。在上述综合授信额度内,公司董事会授权高管层治理银行有关
协议或条约的签署及相关事宜;并在授信有效期限内可以循环使用,凌驾授信额
度时需要重新履行审批法式,切合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等相关划定。


因此,监事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授
信并由控股股东、实际控制人及董事提供关联担保的事项。


具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的相关通告。


本议案获得通过。表决结果:2票赞成、0票阻挡、0票弃权,0票回避表
决。


2、审议通过《关于全资子公司向中原银行股份有限公司北京中关村支行申
请综合授信并由控股股东、实际控制人及高级治理人员提供关联担保的议案》

经审核,监事会认为:为满足公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限
公司(以下简称“航设公司”)经营运动的需要,航设公司拟向中原银行股份有
限公司北京中关村支行申请综合授信,额度不凌驾3,000万元人民币,自审议通
事后12个月内有效。由公司控股股东、实际控制人赵子安先生、公司高级治理
人员葛永红先生配合无偿提供连带责任保证担保,同时以航设公司两项实用新型
专利作为质押担保,切合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关划定。


为满足全资子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司(以下简称“机械
公司”)经营运动的需要,机械公司拟向中原银行股份有限公司北京中关村支行
申请综合授信,额度不凌驾2,000万元人民币,自审议通事后12个月内有效。

由公司控股股东、实际控制人赵子安先生无偿提供连带责任保证担保,同时以机
械公司两项实用新型专利作为质押担保,切合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等相关划定。


因此,监事会同意全资子公司向中原银行股份有限公司北京中关村支行申
请综合授信并由控股股东、实际控制人及高级治理人员提供关联担保的事项。



具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的相关通告。


本议案获得通过。表决结果:2票赞成、0票阻挡、0票弃权,0票回避表
决。


三、备查文件目录

1、北京安达维尔科技股份有限公司第一届监事会第十八次聚会会议决议。




特此通告。




北京安达维尔科技股份有限公司

监事会

2018年12月5日


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