[通告]安靠智电:关于公司全资子公司对外投资设立控股子公司的通告

时间:2018年12月06日 17:35:30 k7线上娱乐官网




证券代码:300617 证券简称:安靠智电 通告编号:2018-104



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资设立控股子公司的通告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。






一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)
基于战略生长需要,公司全资子公司江苏安靠创业投资有限公司(以
下简称“安靠创投”)拟投资设立控股子公司-江苏安云创业投资有
限公司(以下简称“安云创投”)(最终以工商审定为准)。安云创投
注册资本:8000万元人民币,安靠创投持股51%,杭州云隐资产治理
有限公司持股49%。


2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2018 年12月6日召开第三届董事会第十二次聚会会议审议
通过了《关于公司全资子公司安靠创投拟对外投资相助建设安云创投
的议案》,凭据《公司章程》等相关划定,本次公司全资子公司投资
设立控股子公司事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议,由董
事会授权治理层卖力具体治理上述新公司的工商注册挂号等事宜。



3、其他事项说明

本次对外投资不涉及关联交易,也不组成《上市公司重大资产重
组治理措施》划定的重大资产重组。


二、投资相助方基本情况

1、江苏安靠创业投资有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1QEKPH13

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:溧阳市昆仑街道中关村大道6号2幢102室

法定代表人:陈晓凌

注册资本:5000万元整

建设日期:2017年08月31日

营业期限:2017年08月31日至恒久

经营规模:实业投资,创业投资,能源项目投资,企业治理咨询,
商务信息咨询。


2、杭州云隐资产治理有限公司

统一社会信用代码:91330183MA28UM6D6F

类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

住所:浙江省杭州市富阳区富春街道孙权路209号6楼601室

法定代表人:汪冬生

注册资本:壹亿元整

建设日期:2017年07月03日

营业期限:2017年07月03日至恒久


经营规模:资产治理、投资治理(未经金融等羁系部门批准,不
得从事向民众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨
询(除证券和期货),财政信息咨询,企业治理咨询,经济信息咨询
服务;实业投资。


三、投资标的基本情况

1、名称:江苏安云创业投资有限公司

2、类型:有限公司

3、住所:溧阳市

4、法定代表人:陈晓凌

5、注册资本:8000 万元

6、经营规模:实业投资,创业投资,能源项目投资,地下输电
项目投资,企业治理咨询,商务信息咨询。


以上信息以工商部门最终文件批准为准。


7、各股东出资方式、出资额和出资比例:

股东名称

出资

方式

出资额

(万元)

出资

比例

江苏安靠创业投资有限公司

钱币

4080.00

51%

杭州云隐资产治理有限公司

钱币

3920.00

49%

合计



8000.00

100%



8、出资方式及资金来源:k7在线娱乐本次投资资金为自有资金,以钱币资
金形式投入。


四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的及影响


本次对外投资设立新公司是实施生长战略的重要举措,有助于推
进公司的业务拓展,提高公司收入和盈利水平,对公司未来生长具有
积极意义和推行动用。


本次对外投资安靠创投以自有资金投入,不会对公司财政及经营
状况发生倒霉影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。


2、存在的风险

本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段,新公司设立之后在业务
拓展、经营治理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善,
同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此,新公司设
立后能否快速推进各方面事情的顺利进行,实现预期生长目标,尚存
在一定的不确定性,公司将接纳适当的战略、治理措施增强风险管控,
积极防范和应对上述风险。


五、备查文件

1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十
二次聚会会议决议》。


特此通告。






江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日




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