[董事会]安靠智电:第三届董事会第十二次聚会会议决议通告

时间:2018年12月06日 17:35:31 k7线上娱乐官网




证券代码:300617 证券简称:安靠智电 通告编号:2018-103



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

第三届董事会第十二次聚会会议决议通告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会聚会会议召开情况

1、本次董事会聚会会议通知于2018 年12月4日通过书面、电子邮
件、电话等形式送达至列位董事。董事会聚会会议通知中列明了聚会会议的召
开时间、所在、内容和方式,同时包罗聚会会议的相关质料。


2、本次董事会于2018年12月6日在公司聚会会议室召开,接纳现
场聚会会议和电话聚会会议结合的方式,以现场投票表决及通讯表决方式进行
表决。


3、本次董事会应到7 人,实际出席聚会会议人数为7人,其中现场
出席聚会会议人数为2人,陈晓凌、唐虎林、彭宗仁、徐星美、薛济民5
位董事以电话聚会会议方式加入聚会会议并表决。


4、本次董事会聚会会议由董事长陈晓晖先生主持。公司监事和高级
治理人员列席本次董事会。


5、本次聚会会议的召集、召开和表决法式切合《中华人民共和国公
司法》等执法规则和《公司章程》的有关划定。



二、董事会聚会会议审议情况

聚会会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司全资子公司安靠创投拟对外投资相助成
立安云创投的议案》。


经与会董事审议,通过了《关于公司全资子公司安靠创投拟对外
投资相助建设安云创投的议案》。


表决结果:7票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。


具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关通告。


2、审议通过《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理的议案》。


经与会董事审议,通过了《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理
的议案》。


表决结果:7票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。


公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。


具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关通告。


三、备查文件

1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十
二次聚会会议决议》;

3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第十二次聚会会议相关事项的独立意见》;

特此通告。



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日


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