[股东会]华策影视:2018年第二次临时股东大会的执法意见书

时间:2018年12月06日 17:35:35 k7线上娱乐官网






国浩律师(杭州)事务所

关于

浙江华策影视股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的

执法意见书











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二〇一八年十二月


国浩律师(杭州)事务所

关 于

浙江华策影视股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的

执法意见书

致:浙江华策影视股份有限公司

国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律
师出席贵公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依
据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大
会规则》(以下简称“《规则》”)、《律师事务所从事证券执法业务治理措施》
等执法、规则、规范性文件及《浙江华策影视股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的划定,就贵公司本次股东大会的召集、召开法式的正当性、合规
性,出席聚会会议人员资格和聚会会议召集人资格的正当性,聚会会议表决法式及表决结果的
正当有效性发表执法意见,本所律师差池本次股东大会所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。


为出具本执法意见书,本所律师列席了贵公司本次股东大会,对贵公司本次
股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了贵公司提供的本次股东大会有关
文件和资料,同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。


贵公司已向本所保证和允许:贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完
整的、真实并有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影
响本执法意见书的事实和文件均已向本所披露,并无任何隐瞒、疏漏之处。


本所律师仅凭据本执法意见书出具日前发生或存在的事实及有关的执法、法
规、规范性文件和《公司章程》的划定对贵公司本次股东大会发表执法意见。


本执法意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于
其他任何目的。本所同意,贵公司可以将本执法意见书作为贵公司本次股东大会


通告质料,随同其他需通告的信息一起向民众披露,并依法对本所在其中发表的
执法意见肩负责任。


本所律师凭据现行有效的执法、规则及规范性文件的要求,凭据律师行业公
认的业务尺度、道德规范和勤勉尽责精神,出具执法意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开法式

(一)经本所律师核查,本次股东大会由贵公司董事会(以下简称“董事会”)卖力召
集,董事会于2018年11月21日在巨潮资讯网上通告了召开本次股东大会的通知,
通知载明了聚会会议召集人、现场聚会会议召开时间和网络投票时间、聚会会议所在、聚会会议召
开方式、聚会会议出席工具、聚会会议审议事项、加入现场聚会会议股东的挂号措施、加入网
络投票的股东的身份认证与投票法式、聚会会议联系人和联系方式等。


(二)据本所律师审查,本次股东大会召开的实际时间、所在与股东大会会
议通知中所见告的时间、所在一致。


(三)本次股东大会网络投票时间为:2018年12月5日—2018年12月 6
日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年12月6
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2018年12月5日15:00至 2018年12月6日15:00的任
意时间。经本所律师核查,本次股东大会已凭据聚会会议通知提供了网络投票平台。


(四)本次股东大会由贵公司董事长傅梅城先生主持。


本所律师认为,本次股东大会的召集、召开法式切合《公司法》、《规则》
和《公司章程》的有关划定。


二、关于出席本次股东大会人员的资格

(一)凭据本所律师核查,出席本次股东大会现场聚会会议的股东及股东署理人
人数共4名,代表出席聚会会议股东10名,代表股份883,656,326股,占贵公司股份
总数的49.7968%。


凭据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在网络投票期间通过网
络投票平台进行表决的股东共20名,持有股份88,753,428股,占贵公司股份总
数的5.0015%。以上通过网络投票进行表决的股东,由深圳证券交易所身份验证


机构验证其股东资格。


综上,出席本次股东大会现场聚会会议和加入网络投票的股东(包罗委托署理人
出席现场聚会会议)共30人,代表股份972,409,754股,占贵公司股份总数的54.7984%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事或高级治理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)代表公司股份153,726,567股,占
公司有表决权股份总数的8.6630%。


(二)凭据本所律师核查,除贵公司股东和股东署理人外,其他出席本次股
东大会的人员还包罗贵公司部门董事、监事和董事会秘书,贵公司其他高级治理
人员及本所见证律师列席。


本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格切合《公司法》、《规则》和
《公司章程》的有关划定。


三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为董事会,切合《公司法》、《规则》和《公司章程》
的有关划定,其资格正当有效。


四、关于本次股东大会的表决法式和表决结果

(一)本次股东大会接纳现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决。本次股东大会的现场聚会会议以记名方式进行投票表决,出席现场聚会会议的股东和
股东署理人就列入本次股东大会审议的议案进行了表决。本次股东大会现场聚会会议
的表决由股东代表、监事代表及本所律师配合卖力计票、监票。


本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
提供网络投票平台,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了网络投票的
表决结果和表决权数。


本次股东大会投票表决结束后,贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结
果。


(二)在监票人和计票人监票、验票和计票后,就地宣布表决结果。


(三)本次股东大会审议通过了以下议案:


1、《关于回购注消部门限制性k7在线娱乐的议案》

2、《关于变换注册资本并修订公司章程的议案》

(四)表决结果

1、审议通过了《关于回购注消部门限制性k7在线娱乐的议案》

表决情况为:同意972,302,354股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9890%;阻挡0股;弃权107,400股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0110%。


其中,中小投资者表决结果为:同意153,619,167 股,占出席聚会会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.9301%;阻挡0股;弃权107,400股,占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0699%。


2、审议通过了《关于变换注册资本并修订公司章程的议案》

表决情况为:同意972,302,354股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9890%;阻挡0股;弃权107,400股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0110%。


其中,中小投资者表决结果为:同意153,619,167 股,占出席聚会会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.9301%;阻挡0股;弃权107,400股,占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0699%。


本所律师认为,本次股东大会的表决法式切合《公司法》、《规则》和《公
司章程》的有关划定,表决结果为正当有效。


五、结论意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开法式切合《公
司法》、《规则》等执法、规则、规范性文件及《公司章程》的有关划定;出席
聚会会议人员资格、召集人资格及聚会会议表决法式和表决结果等事宜,均正当、有效。


(以下无正文)


(本页无正文,为《国浩律师(杭州)事务所关于浙江华策影视股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的执法意见书》的签字盖章页)





本执法意见书正本二份,无副本。


本执法意见书的出具日为二零一八年十二月六日。




国浩律师(杭州)事务所



卖力人:沈田丰

经办律师:刘 莹





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