[股东会]华策影视:2018年第二次临时股东大会决议通告

时间:2018年12月06日 17:35:37 k7线上娱乐官网


证券代码:300133 证券简称:华策影视 通告编号:2018-081

浙江华策影视股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议通告

本公司及其董事会全体成员保证通告内容真实、准确和完整,没有虚假纪录、 误
导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会未泛起否决议案。


2、本次股东大会不涉及变换前次股东大会决议。


3、本次股东大会召开期间没有增加或变换议案。




一、聚会会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场聚会会议召开时间:2018年12月6日(星期四)15:00。


(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年12月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00
的任意时间。


2、召开所在:杭州市西湖区文二西路683号西溪创意工业园公司聚会会议室。


3、召开方式:本次聚会会议接纳现场结合网络投票的表决方式。


4、召集人:浙江华策影视股份有限公司董事会。


5、主持人:董事长傅梅城先生。


6、本次股东大会的召集、召开与表决法式切合《公司法》、《深圳证券交易
所k7在线娱乐上市规则》等有关执法规则和《公司章程》、《股东大聚会会议事规则》等的规
定。




二、聚会会议出席情况

加入本次聚会会议表决的股东及其委托署理人共24名(代表30位股东),代表
有表决权股份972,409,754 股,占公司总股本的54.7984%。其中:出席现场投


票的股东及其委托署理人4名(代表10位股东),代表有表决权的股份
883,656,326股,占公司总股本的49.7968%;通过网络投票的股东20名,代表
有表决权的股份88,753,428股,占公司总股本的5.0015%。


本次股东大会接纳中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、
监事和高级治理人员外,单独或者合计持有公司 5%以下(不含5%)股份的股东。

中小股东及股东代表共22人(代表28位股东),代表公司有表决权的股份
153,726,567股,占公司有表决权股份总数的8.6630%。


公司部门董事、监事、高级治理人员、律师等相关人士列席了本次聚会会议。




三、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于回购注销部门限制性k7在线娱乐的议案》

表决结果为:同意972,302,354股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9890%;阻挡0股;弃权107,400股,占出席聚会会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0110%。


其中,中小投资者表决结果为:同意153,619,167 股,占出席聚会会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的99.9301%;阻挡0股;弃权107,400股,占
出席聚会会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0699%。


2、审议通过了《关于变换注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果为:同意972,302,354股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9890%;阻挡0股;弃权107,400股,占出席聚会会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0110%。


其中,中小投资者表决结果为:同意153,619,167 股,占出席聚会会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的99.9301%;阻挡0股;弃权107,400股,占
出席聚会会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0699%。




四、律师出具的执法意见

1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

2、律师姓名:刘莹、阮曼曼

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和


召开法式切合《公司法》、《规则》等执法、规则、规范性文件及《公司章程》的
有关划定;出席聚会会议人员资格、召集人资格及聚会会议表决法式和表决结果等事宜,
均正当、有效。




五、备查文件

1、浙江华策影视股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的执法意
见书。






浙江华策影视股份有限公司董事会

2018年12月6日


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