[股东会]三德科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性通告

时间:2018年12月06日 17:35:49 k7线上娱乐官网


证券代码:300515 证券简称:三德科技 通告编号:2018-082

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湖南三德科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性通告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假纪录、误导性陈述或重大遗漏。




湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日召开的第
二届董事会第二十一次聚会会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股
东大会的议案》,决定于2018年12月11日召开公司2018年第二次临时股东大会。


公司已于2018年11月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布
了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(通告编号:2018-081)。本次
股东大会将接纳现场投票及网络投票的方式召开,现将本次股东大会的相关事项
提示如下:

一、召开聚会会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。


2、股东大会的召集人:公司董事会。


3、聚会会议召开的正当、合规性:经公司第二届董事会第二十一次聚会会议审议,
决定召开公司2018年第二次临时股东大会,召开法式切合有关执法、行政规则、
部门规章、规范性文件和公司章程的划定。


4、聚会会议召开的日期、时间

(1)现场聚会会议召开时间:2018年12月11日15:00。


(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2018年12月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月10日15:00至2018年12月11日


15:00期间的任意时间。


5、聚会会议的召开方式:本次股东大会接纳现场投票与网络投票相结合的方式
召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权泛起
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


(1)现场投票:股东本人出席本次聚会会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场聚会会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以自网络投票时间内通过上述系统
形成表决权。


6、股权挂号日:2018年12月5日(星期三)

7、出席工具:

(1)截至股权挂号日2018年12月5日下午收市时在中国证券挂号结算有
限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托署理人出席聚会会议和加入表决(该股东署理人不必是本公司股东),
或在网络投票时间内加入网络投票。


(2)公司董事、监事和高级治理人员。


(3)公司聘请的见证律师。


8、现场聚会会议所在:长沙高新开发区桐梓坡西路558号。


二、聚会会议审议事项

累计投票提案

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》;

非独立董事候选人:

1.01选举朱先德先生为第三届董事会非独立董事的议案

1.02选举陈开和先生为第三届董事会非独立董事的议案

1.03选举胡鹏飞先生为第三届董事会非独立董事的议案

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》;


独立董事候选人:

2.01选举叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案

2.02选举仇健女士为第三届董事会独立董事的议案

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》;

非职工代表监事候选人:

3.01选举朱宇宙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

3.02选举赵丽娥女士为第三届监事会非职工代表监事的议案

非累计投票议案

4、《关于修订<公司章程>及治理工商变换挂号的议案》。


以上第1、2、4项议案已经公司第二届董事会第二十一次聚会会议审议通过,第
3项议案已经公司第二届监事会第十七次聚会会议审议通过,具体内容详见公司于
2018年11月21日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关通告或
文件。其中,涉及修订《公司章程》的议案需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上(含)同意。


上述议案1至议案3接纳累积投票方式选举董事、监事,股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得凌驾其拥有
的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决划分进行,逐项表
决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所存案审核无异
议,股东大会可进行表决。


三、提案编码

表一:本次股东大会填编码示例表:

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

累计投票提


等额选举,填报给候选人的选举票数

1.00

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》

应选人数(3)





1.01

选举朱先德先生为第三届董事会非独立董事的议案

.

1.02

选举陈开和先生为第三届董事会非独立董事的议案

.

1.03

选举胡鹏飞先生为第三届董事会非独立董事的议案

.

2.00

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》

应选人数(2)


2.01

选举叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案

.

2.02

选举仇健女士为第三届董事会独立董事的议案

.

3.00

《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

应选人数(2)


3.01

选举朱宇宙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

.

3.02

选举赵丽娥女士为第三届监事会非职工代表监事的议案

.

非累计投票
提案

以下提案为非累计投票提案

4.00

《关于修订<公司章程>及治理工商变换挂号的议案》

.



四、本次股东大会现场聚会会议挂号要领

(一)挂号方式:

1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证;自然人股东
委托署理人出席的,应持署理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证以及
授权委托书(见附件一)。


2、法人股东出席聚会会议须持有股东证券账户卡复印件(盖公章)、营业执照复
印件(盖公章)、法定代表人身份证;法人股东委托署理人的,应持署理人本人
身份证、营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、委托人股东账户卡治理
挂号手续。


3、异地股东可以以信函或传真方式挂号。


(二)现场挂号时间:2018年12月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

异地股东接纳信函或传真方式挂号的,信函或传真请于2018年12月10日15:00
前送达公司,信函或传真以抵达公司的时间为准。


(三)现场挂号所在:长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部办公室。如
通过信函方式挂号,信封上请注明“2018年第二次临时股东大会”字样。



(四)注意事项

1、以上证明文件治理挂号时出示原件或者复印件即可,但出席聚会会议签到时,
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。


2、出席现场聚会会议的股东和股东署理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场治理挂号手续。


3、公司不接受电话挂号。


五、加入网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)加入投票,网络投票的
具体操作流程见附件二。


六、其他事项

1、聚会会议联系方式

联系人:肖巧霞

地 址:长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部

邮 编:410205

电话、传真:0731-89864008

2、聚会会议用度

现场聚会会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通用度自理。


七、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第二十一次聚会会议决议》

2、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十七次聚会会议决议》



特此通告。


湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日




附件:

1、《授权委托书》

2、《加入网络投票的具体操作流程》




















































附件一: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南三德科技股份有限公司
2018年12月11日召开的2018年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司依照
以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次聚会会议表决未作指示的,受托人可
代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本人/本公司肩负。


提案编码

提案名称

备注

同意

阻挡

弃权

该列打勾
的栏目可
以投票



累计投票提案

等额选举,填报给候选人的选举票数

1.00

《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》

应选人数(3)人

1.01

选举朱先德先生为第三届董事会
非独立董事的议案

.







1.02

选举陈开和先生为第三届董事会
非独立董事的议案

.







1.03

选举胡鹏飞先生为第三届董事会
非独立董事的议案

.







2.00

《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会独立董事候选人
的议案》

应选人数(2)人

2.01

选举叶代启先生为第三届董事会
独立董事的议案

.







2.02

选举仇健女士为第三届董事会独
立董事的议案

.







3.00

《关于公司监事会换届选举暨提
名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

应选人数(2)人

3.01

选举朱宇宙先生为第三届监事会
非职工代表监事的议案

.







3.02

选举赵丽娥女士为第三届监事会
非职工代表监事的议案

.







非累计投票提


以下提案为非累积投票提案

4.00

《关于修订<公司章程>及治理
工商变换挂号的议案》

.










委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

委托期限: 年 月 日至 年 月 日

受托人(签名): 受托人身份证号码:



备注:

1、上述审议事项,受托人可在“同意”、“阻挡”或者“弃权”方框内划“.”做出
投票指示。


2、委托人未作任何投票指示的,则受托人可凭据自己的意愿表决。


3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的
任何其他事项凭据自己的意愿投票表决或放弃投票。


4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上花样自制均有效。

























附件二: 加入网络投票的具体操作流程

一、网络投票的法式

1、投票代码:365515。


2、投票简称:“三德投票”。


3、填报表决意见或选举票数。


对于非累计投票议案,填报表决意见:同意、阻挡、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。


4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、接纳深圳证券交易所系统投票的法式

1、投票时间:2018年12月11日上午9:30—11:30 ,下午13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统的投票法式

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月10日(现场股东大会召
开前一日)15:00至2018年12月11日(现场股东大会结束当日)15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需凭据《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》、《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的划定治理身份认证,取得“深圳证券
交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


3、股东凭据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。





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