[董事会]新劲刚:董事会关于本次资产重组履行法定法式的完备性、合规性及提交的执法文件的有效性的说明

时间:2019年02月12日 19:46:16 k7线上娱乐官网


广东新劲刚新质料科技股份有限公司董事会

关于本次资产重组履行法定法式的完备性、合规性及

提交的执法文件的有效性的说明



广东新劲刚新质料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟刊行股份及支
付现金购置吴小伟、文俊等十七名股东合计所持广东宽普科技股份有限公司(以
下简称“标的公司”)100%股权,并募集配套资金,该项交易组成重大资产重组
(以下简称“本次交易”)。公司董事会就本次交易履行法定法式的完备性、合规
性及提交的执法文件的有效性说明如下:

一、关于本次交易履行法定法式的说明

1、公司与交易对方就本次交易事宜进行开端商量时,接纳了须要且充实的
保密措施,限定相关敏感信息的知悉规模。


2、因计划重大资产收购事项,经公司申请,公司k7在线娱乐自2019年1月23日
开市起停牌,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布了《关于计划刊行股
份购置资产事项的停牌通告》(通告编号:2019-002)。在k7在线娱乐停牌期间,公司每
五个交易日宣布一次本重大资产重组事件进展情况通告,并于2019年1月30
日宣布了《关于计划刊行股份购置资产事项停牌进展通告》(通告编号:2019-006)。


3、k7在线娱乐停牌期间,凭据《上市公司重大资产重组治理措施》的划定,公司
聘请了独立财政照料、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构,
并与上述中介机构签署了《保密协议》,对重大资产重组方案进行了充实的论证,
并与本次重大资产重组的交易对方进行了相同,形成了开端方案。鉴于本次重大
资产重组事情是在停牌期间进行的,所以不存在k7在线娱乐价钱异动的情况。


4、k7在线娱乐停牌期间,公司凭据相关执法、规则和规范性文件的要求体例了本
次重大资产重组的预案及其摘要,和其他深圳证券交易所和中国证券监视治理委
员会要求的有关文件。


5、公司k7在线娱乐停牌后,公司与本次重组相关各方均接纳了严格的保密措施,


限定相关敏感信息的知悉规模,确保信息处于可控规模之内。本公司对本次重组
涉及的内幕信息知情人进行了挂号,对其买卖本公司k7在线娱乐的情况进行了自查,并
将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。


6、公司拟与交易对方签署《刊行股份购置资产协议》及《盈利预测赔偿协
议》,就本次交易的交易方案、标的资产交易价钱及订价依据、标的资产对价支
付、标的资产交割、交易对方本次交易认购公司股份的限售期、标的资产自订价
基准日至交割日期间损益的归属、协议各方声明与允许、业绩允许、协议的生效
条件和生效时间等事项进行约定。


7、2019年2月12日,公司第三届董事会第五次聚会会议审议通过了本次交易
相关议案。


综上,公司已凭据我国《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组治理办
法》《上市公司信息披露治理措施》等相关执法、规则、规范性文件及公司章程
的划定就本次重组相关事项,履行了现阶段必须的法定法式,该等法定法式完整、
正当、有效。


二、关于提交执法文件有效性的说明

凭据《上市公司重大资产重组治理措施》《果真刊行证券的公司信息披露内
容与花样准则第26号—上市公司重大资产重组(2018年修订版)》以及深圳证
券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等规
定,就本次重大资产重组拟提交的相关执法文件,公司董事会及全体董事作出如
下声明和保证:公司就本次重大资产重组所提交的执法文件不存在任何虚假纪录、
误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准
确性、完整性肩负个体及连带责任。


综上,公司董事会认为,本次重大资产重组履行的法定法式完整,切合相关
执法规则、规范性文件及《公司章程》的划定,本次重大资产重组向深圳证券交
易所提交的执法文件正当有效。


广东新劲刚新质料科技股份有限公司董事会

2019年2月12日


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