[董事会]茂业商业:第八届董事会第五十五次聚会会议决议通告

时间:2019年03月14日 21:26:05 k7线上娱乐官网


证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2019-020号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第五十五次聚会会议决议通告
本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带
责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五
十五次聚会会议于2019年3月14日在公司聚会会议室以现场结合通讯方式召
开。本次聚会会议应出席董事9人,出席现场聚会会议董事4人,以通讯方式
参会董事5人。公司部门监事及高级治理人员列席了聚会会议。聚会会议召开
切合《公司法》和《公司章程》的要求。聚会会议由董事长高宏彪先生主
持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《公司2018年度总经理事情陈诉》
表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2018年度董事会事情陈诉》
表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。


三、审议通过了《公司2018年度独立董事述职陈诉》

表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2018年年度陈诉及摘要》
表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2018年度财政决算陈诉》
表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。



六、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合资)审计,2018年度母公
司实现净利润36,607,748.29元,加上年初未分配利润
1,748,254,451.07元,减去2017年度分配的利润259,797,381.9
元以及2018年前三季度分配的利润346,396,509.20元,凭据《公
司法》和《公司章程》的有关划定,提取10%的法定盈余公积金
3,660,774.83元,2018年度可供股东分配的利润为
1,175,007,533.43元。

公司拟以2018年12月31日总股本1,731,982,546为基数,
向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配现金
173,198,254.60元,剩余未分配利润转入以后年度,2018年度不
进行公积金转增股本。

表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2018年度内部控制评价陈诉》
表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。


八、审议通过了《关于公司高级治理人员2018年度薪酬的议案》

同意公司2018年度支付高级治理人员(包罗总经理、副总经理、
财政总监及董事会秘书)薪酬共计193.31万元(不含董、监事津贴)。


表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

九、审议通过了《董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所(特
殊普通合资)从事公司2018年度审计事情的总结陈诉》
表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。


十、审议通过了《关于支付会计师事务所审计酬金及续聘会计师


事务所的议案》
凭据公司2018年度财政审计业务的事情量等实际情况,同意支
付瑞华会计师事务所(特殊普通合资)2018年度财政审计用度458
万元,内控审计费100万元。并续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2019年度财政审计机构。

表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。


十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购置银行理工业品的
议案》


本议案具体内容详见公司于2019年3月15日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登的《茂业商业关于使用自有闲置资金购置银行理工业品的通告》。

表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。


十二、审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度业绩允许
实现情况及相关重组方对公司进行业绩赔偿的议案》


本议案具体内容详见公司于2019年3月15日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登的《关于公司重大资产重组2018年度业绩允许实现情况及相关
重组方对公司进行业绩赔偿的通告》。公司独立董事对此发表了事前
认可意见及独立意见。

表决结果:同意3票,阻挡0票,弃权0票。关联董事高宏彪、
钟鹏翼、王斌、卢小娟、叶静及赵宇光回避表决。


十三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会治理相关


重组方对公司进行业绩赔偿后续事项的议案》
为有效地完成公司重组方业绩允许赔偿事情,公司董事会拟提请
股东大会授权董事会全权治理与赔偿措施对应的全部事宜,包罗但不
限于:
1、回购事宜:包罗但不限于设立回购账户、支付对价、股本变
更挂号等。

2、股份赠与事宜:包罗但不限于确定股权挂号日、治理股权过
户等。

该授权有效期自股东大会审议通事后生效,至重大资产重组相关
重组方赔偿股份事宜实施完毕之日止。

表决结果:同意3票,阻挡0票,弃权0票。关联董事高宏彪、
钟鹏翼、王斌、卢小娟、叶静及赵宇光回避表决。


十四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》


本议案具体内容详见公司于2019年3月15日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登的《茂业商业关于计提资产减值准备的通告》。

表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司于2019年3月15日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登的《茂业商业关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票

以上议案中第二、四、五、六、十、十二、十三项需经公司2018


年年度股东大会审议通过,对于其中第十二、十三项议案,关联股东
深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业(有限合资)、深圳合正
茂投资企业(有限合资)、包头市茂业东正房地产开发有限公司应回
避表决。

特此通告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十五日


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