[董事会]茂业商业:独立董事关于第八届董事会第五十五次聚会会议相关事项的独立意见

时间:2019年03月14日 21:26:06 k7线上娱乐官网


茂业商业股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第五十五次聚会会议相关事项的独立意见



作为茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,凭据中国证
监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所现金
分红指引》、《公司章程》的有关划定,我们对公司2019年3月14日第八届董事
会第五十五次聚会会议审议通过的重大事项发表如下独立意见:

1、《关于公司高级治理人员2018年度薪酬的议案》

公司高级治理人员2018年度薪酬切合公司相关薪酬制度,同意上述薪酬分
配方案。


2、《公司2018年度利润分配预案》

2018年度利润分配预案切合有关执法规则、《公司章程》的划定;公司在充
分考虑现金流状况、资金需求及未来生长等种种因素的情况下,制订了切合公司
经营现状的现金分红水平利润分配预案,目的是为提升公司生长质量和速度,给
投资者带来恒久连续的回报,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持
续、稳定、康健生长;同意将2018年度利润分配预案提交2018年度股东大会审议。


3、《公司2018年度内部控制评价陈诉的议案 》

公司内控治理体系已基本建设,内部控制制度在内部情况、目标设定、事项
识别、风险评估、风险对策、控制运动、信息与相同、检查监视等各个方面规范、
严格、充实、有效,总体上切合了国家有关执法、规则和羁系部门的要求,公司
的内部控制运动基本涵盖了所有营运环节,对控股子公司、关联交易、对外担保、
募集资金治理、重大投资、信息披露等重点运动的控制充实,有效保证了公司经
营治理的正常进行。


我们认为:公司内部控制的自我评价陈诉全面、真实、准确地反映了公司内
部控制的实际情况。


4、《关于支付会计师事务所审计酬金及续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所(特殊普通合资)为公司2018年度财政及内部控制审计
机构,凭据公司2018年度财政审计业务的事情量等实际情况,同意支付其2018


年度财政审计用度458万元,内部控制审计用度100万元,总计558万元。瑞华
会计师事务所(特殊普通合资)在2018年的审计事情中,独立、客观、公正、
实时地完成了与公司约定的各项审计业务,我们同意续聘瑞华会计师事务所(特
殊普通合资)为公司提供2019年的审计服务,包罗财政陈诉审计和内部控制审
计。


5、《关于使用自有闲置资金购置银行理工业品的议案》

为实现公司部门闲置资金的收益,在确保公司日常运营和资金宁静的前提下,
公司使用自有闲置资金购置银行刊行的低风险理工业品,切合公司的财政状况,
不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展,并能够提高公司
部门闲置资金的收益,为公司及股东谋取更多的投资回报,切合公司及全体股东
利益。所以,我们同意公司使用自有闲置资金购置银行理工业品。


6、《关于公司重大资产重组2018年度业绩允许实现情况及相关重组方对公
司进行业绩赔偿的独立意见》

鉴于深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)、深圳德茂投资企业
(有限合资)(以下简称“德茂投资”)和深圳合正茂投资企业(有限合资)(以
下简称“合正茂投资”)未完成对茂业商业2018年度盈利预测允许,凭据公司于
2015年8月28日与茂业商厦、德茂投资和合正茂投资签署的《盈利预测赔偿协议》
约定,上述三家公司将向公司以股份形式赔偿6,080,270股股份,同时向公司返
还分红收益合计5,168,229.50元,切合相关执法、规则的要求,不存在损害投资
者利益的情况。公司董事会在审议该议案时,表决法式切合有关执法、规则和《公
司章程》的划定。我们同意该议案。


7、《关于提请公司股东大会授权董事会治理相关重组方对公司进行业绩补
偿后续事项的议案》

本次提请股东大会授权公司董事会全权治理本次业绩赔偿相关事宜,董事会
在审议相关议案时,关联董事在表决历程中均依法进行了回避,公司该次董事会
的召开法式、表决法式切合相关执法、规则及《公司章程》的划定。


公司股东大会授权董事会治理本次业绩赔偿有关的其他事宜属于股东大会
职权规模,同时授权董事会治理本次业绩赔偿有关的其他事宜有利于推动该事项
的实施,切合公司和股东利益。



8、《关于计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,切合《企业会计准则》等相关规
定和公司资产实际情况,有助于向投资者提供越发真实、可靠、准确的会计信息,
不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。计提资产减值准备
后,能够越发公允地反映公司的财政状况,本次计提资产减值准备的决策法式符
合有关执法、规则和《公司章程》的有关划定。同意本次计提资产减值准备。




我们同意将上述议案提交公司董事会审议,其中部门议案须经股东大会审议
通事后方可实施。




以下无正文






































(本页无正文,为《茂业商业独立董事关于第八届董事会第五十五次聚会会议相关
事项的独立意见》之签字页)





独立董事:



任世驰_________ 曾志刚_________ 廖南钢_________







二〇一九年三月十四日


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