[监事会]茂业商业:第八届监事会第十五次聚会会议决议通告

时间:2019年03月14日 21:26:07 k7线上娱乐官网


证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2019- 021号
茂业商业股份有限公司
第八届监事会第十五次聚会会议决议通告
本公司监事会及全体监事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会
议于2019年3月14日以现场结合通讯方式召开。本次聚会会议应出席监事3
人,出席现场聚会会议监事2人,以通讯方式参会监事1人。聚会会议召开切合《公
司法》和《公司章程》的要求。以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《公司2018年度监事会事情陈诉》
表决结果:同意3票,阻挡0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2018年年度陈诉及摘要》
监事会对董事会体例的公司2018年年度陈诉进行了认真审核,并
提出如下审核意见:
1、公司2018年年度陈诉的体例和审议法式切合执法、规则、公司
章程和公司内部治理制度的各项划定;
2、公司2018年年度陈诉的内容和花样切合中国证监会和上海证券
交易所的各项划定,所包罗的信息能从各个方面真实地反映出公司2018
年度的经营治理和财政状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现加入2018年年度陈诉体例和审


议的人员有违反保密划定的行为;
4、监事会保证公司2018年年度陈诉所载资料不存在任何虚假纪录、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负
个体及连带责任。

表决结果:同意3票,阻挡0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2018年度财政决算陈诉》
表决结果:同意3票,阻挡0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
监事会对《公司2018年度利润分配预案》进行了认真审核,并提
出如下审核意见:
1、公司2018年度利润分配预案切合有关执法规则、《公司章程》的
划定。

2、公司在充实考虑现金流状况、资金需求及未来生长等种种因素的
情况下,制订了切合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案,目的
是为提升公司生长质量和速度,给投资者带来恒久连续的回报,不存在
损害中小股东利益的情形,有利于公司的连续、稳定、康健生长。

3、同意将2018年度利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,阻挡0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价陈诉》

公司内控治理体系已基本建设,内部控制制度在内部情况、目标
设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制运动、信息与相同、检查
监视等各个方面规范、严格、充实、有效,总体上切合了国家有关执法、


规则和羁系部门的要求,公司内部控制的自我评价陈诉全面、真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,阻挡0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会
计原则,公允地反映公司的财政状况以及经营结果,没有损害公司及中小
股东利益,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,阻挡0票,弃权0票。

上述决议中第一、二、三、四项需经公司2018年度股东大会审议通过。

特此通告
茂业商业股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月十五日


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