[股东会]茂业商业:关于召开2018年年度股东大会的通知

时间:2019年03月14日 21:26:13 k7线上娱乐官网


证券代码:600828 证券简称:茂业商业 通告编号:临2019-025号



茂业商业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。






重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2019年4月4日
. 本次股东大会接纳的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统


一、 召开聚会会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场聚会会议召开的日期、时间和所在

召开的日期时间:2019年4月4日 14 点 30分

召开所在:成都市东御街19号本公司聚会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月4日

至2019年4月4日


接纳上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应凭据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关划定执行。


(七) 涉及果真征集股东投票权



二、 聚会会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《公司2018年度董事会事情陈诉》



2

《公司2018年年度陈诉及摘要》



3

《公司2018年度财政决算陈诉》



4

《公司2018年度利润分配预案》



5

《关于支付会计师事务所审计酬金及续聘会
计师事务所的议案》



6

《关于公司重大资产重组2018年度业绩允许
实现情况及相关重组方对公司进行业绩赔偿
的议案》



7

《关于提请公司股东大会授权董事会治理相
关重组方对公司进行业绩赔偿后续事项的议
案》



8

《公司2018年度监事会事情陈诉》







1、 各议案已披露的时间和披露媒体


公司第八届董事会第五十五次聚会会议决议通告、第八届监事会第十五次聚会会议决议公
告已于2019年3月15日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。





2、 特别决议议案:6




3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8




4、 涉及关联股东回避表决的议案:6、7


应回避表决的关联股东名称:深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业(有
限合资)、深圳合正茂投资企业(有限合资)、包头市茂业东正房地产开发有限公
司。


5、 涉及优先股股东加入表决的议案:无


三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司k7在线娱乐的任一股东账户加入网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已划分投出同一意见的表决票。


(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。


(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。


四、 聚会会议出席工具

(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托署理人出席聚会会议和加入表决。该署理人不必是公司股东。


股份类别

k7在线娱乐代码

k7在线娱乐简称

股权挂号日

A股

600828

茂业商业

2019/3/27






(二) 公司董事、监事和高级治理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员

五、 聚会会议挂号要领

1、股东挂号时,自然人需持本人身份证、股东账户卡进行挂号;法人股东需持

营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行挂号;委托署理
人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行挂号。参会登
记不作为股东依法加入股东大会的必备条件。


2、挂号时间:请自愿出席本次聚会会议的股东于2019 年3月28日至3月29日上
午9:00—12:00,下午 14:00—18:00到公司投资者关系部治理挂号。外地
股东可通过信函或传真方式挂号。


3、挂号所在:成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

联系地址:成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

联 系 人:叶静、谢庆 联系电话:028-86665088

传 真:028-86652529 邮政编码:610016

六、 其他事项

与会股东食宿、交通费自理。




特此通告



茂业商业股份有限公司董事会

2019年3月15日



附件1:授权委托书

. 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件1:授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单元(或本人)出席2019年4月
4日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

阻挡

弃权

1

《公司2018年度董事会事情陈诉》







2

《公司2018年年度陈诉及摘要》







3

《公司2018年度财政决算陈诉》







4

《公司2018年度利润分配预案》







5

《关于支付会计师事务所审计酬金及续聘会计师事务所的议案》







6

《关于公司重大资产重组2018年度业绩允许实现情况及相关重
组方对公司进行业绩赔偿的议案》







7

《关于提请公司股东大会授权董事会治理相关重组方对公司进行
业绩赔偿后续事项的议案》







8

《公司2018年度监事会事情陈诉》









委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。



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