[董事会]润邦股份:第四届董事会第七次聚会会议决议通告

时间:2019年04月15日 19:07:25 k7线上娱乐官网


证券代码:002483 证券简称:润邦股份 通告编号:2019-024



江苏润邦重工股份有限公司

第四届董事会第七次聚会会议决议通告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
纪录、误导性陈述或重大遗漏。




江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次聚会会议
于2019年4月4日以邮件形式发出聚会会议通知,并于2019年4月15日以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开,现场聚会会议在公司聚会会议室召开。聚会会议应到董事6
人,亲自出席董事6人。聚会会议由公司董事长吴建先生召集并主持,切合《公司法》
及《公司章程》的有关划定。经认真审议,聚会会议形成如下决议:

一、审议通过《2018年度董事会事情陈诉》

公司现任独立董事陈议、沈蓉、葛仕福以及原独立董事俞汉青向公司董事会
提交了《2018年度独立董事述职陈诉》,并将在公司2018年度股东大会上述职。


公司2018年度董事会事情陈诉具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018
年年度陈诉》。

同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


二、审议通过《2018年度总裁事情陈诉》

表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


三、审议通过《2018年年度陈诉》及《2018年年度陈诉摘要》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年年度陈诉》及《2018年年度
陈诉摘要》。


同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


四、审议通过《2018年度财政决算陈诉》

公司2018年度实现营业收入196,050.31万元,较2017年度上升6.38%;
营业利润4,294.35万元,较2017年度下降70.48%;利润总额12,864.70万元,
较2017年度下降26.14%;归属于母公司股东的净利润6,547.73万元,较2017
年度下降23.03%。



同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


五、审议通过《2018年度利润分配预案》

凭据瑞华会计师事务所(特殊普通合资)审计,2018年度公司实现合并报
表归属于母公司所有者的净利润为65,477,255.30元,2018年度母公司实现税
后净利润为9,491,565.45元,凭据《公司章程》划定,母公司提取10%的盈余
公积金949,156.55元后,本年度母公司可供股东分配的净利润为8,542,408.90
元, 加上母公司以前年度未分配利润结余413,676,591.05元,减去母公司2018
年度已分配利润33,622,388.00元,母公司累计可供分配利润为388,596,611.95
元。


为兼顾公司久远生长和股东利益,凭据《公司章程》的相关划定,结合公司
实际情况,2018年度利润分配方案为:

以公司2018年12月31日总股本67,244.776万股为基数,向全体股东每
10股派现0.50元(含税),不转增,不送股。


后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额稳定的原
则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险,敬请宽大投资者
知悉。


公司2018年度利润分配预案切合相关执法、规则及《公司章程》的划定。

公司独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。


同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


六、审议通过《2018年度内部控制自我评价陈诉》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制自我评价陈诉》。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


七、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制规则落实自查表》。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


八、审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年年度陈诉》“第八节 董事、
监事、高级治理人员和员工情况”。


同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。



九、审议通过《关于公司高级治理人员2018年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年年度陈诉》“第八节 董事、
监事、高级治理人员和员工情况”。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预
计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的通告》。


同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


十一、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为
子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的通告》。


同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


十二、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关

联担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为
湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的通告》。


同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


十三、审议通过《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财政资助暨关
联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于向
湖北中油优艺环保科技有限公司提供财政资助暨关联交易的通告》。


表决结果:同意6票,阻挡 0 票,弃权 0 票。


十四、审议通过《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩允许实现情况的专项
说明》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩允许
实现情况的专项说明》。


表决结果:同意 6票,阻挡 0 票,弃权 0 票。


十五、审议通过《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩允许实现情况的
专项说明》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩


允许实现情况的专项说明》。


表决结果:同意 6票,阻挡 0 票,弃权 0 票。


十六、审议通过《关于变换公司经营规模的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于变
更公司经营规模的通告》。


同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《公司章程》、《公司章程修正案》。


同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


十八、审议通过《关于修订<股东大聚会会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《股东大聚会会议事规则》、《股东大聚会会议事规则
修订对照表》。


同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


十九、审议通过《关于修订<董事聚会会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事聚会会议事规则》。


同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


二十、审议通过《关于修订<董事会审计委员会事情细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会事情细则》。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


二十一、审议通过《关于会计政策变换的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于会
计政策变换的通告》。


表决结果:同意 7 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。


二十二、审议通过《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于计提商誉减值准备事项的说明》。


表决结果:同意 6票,阻挡 0 票,弃权 0 票。


二十三、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公
司向银行申请授信的通告》。



同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:同意6票,阻挡0票,弃权0票。


二十四、审议通过《关于购置理工业品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公
司购置理工业品的通告》。


表决结果:同意6票,阻挡 0 票,弃权 0 票。


二十五、审议通过《关于公司为董监高人员购置责任险的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公
司为董监高人员购置责任险的通告》。


同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:凭据《公司章程》及相关执法规则的划定,公司全体董事对本议
案回避表决。


二十六、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于以
债转股方式向全资子公司增资的通告》。


表决结果:同意6票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于暂不召开2018年度股东大会的议案》

由于公司尚有其他事项需提交股东大会审议,公司董事会决定在本次董事会
聚会会议后暂不召集公司2018年度股东大会,公司2018年度股东大会召开时间另行
通知。


表决结果:同意 6票,阻挡 0 票,弃权 0 票。





特此通告。




江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日


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