[股东会]海德股份:2019年第一次临时股东大会决议通告

时间:2019年04月15日 19:10:41 k7线上娱乐官网


证券代码:000567 证券简称:海德股份 通告编号:2019-013号



海南海德实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议通告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假纪录、误
导性陈述或重大遗漏

特别提示:

本次股东大会无增加、否决或变换提案情况。


本次股东大会无涉及变换前次股东大会已通过决议的情况。


一、聚会会议召开和出席情况

(一)聚会会议召开的情况

1.召开时间

(1)现场聚会会议召开时间:2019年4月15日(星期一)下午2:50

(2)网络投票时间:2019年4月14日—4月15日,其中,通过深圳证券交易所交易
系统网络投票的时间为:2019年4月15日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日
下午3:00期间的任意时间。


2.现场聚会会议召开所在:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼聚会会议室。


3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。


4.召集人:公司董事会。


5.主持人:董事长王广西先生

6.聚会会议的召开切合《公司法》、《k7在线娱乐上市规则》等执法规则及《公司章程》的划定。


(二)聚会会议的出席情况

1.出席本次现场聚会会议和网络投票表决的股东及股东代表人共8名,代表股份
333,051,914股,占公司有表决权总股份的比例为75.3230%。其中:出席本次现场聚会会议的股
东及股东署理人共3名,代表股份332,872,914股,占公司有表决权总股份的75.2825%;
通过网络投票表决的股东共5名,代表股份179,000股,占公司有表决权总股份0.0405%。


2.公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次聚会会议。



二、提案审议和表决情况

聚会会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决,审议并通过了如下议
案:

1.以累计投票的方式审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

1-1.审议《关于选举李镇光先生为公司第八届董事会董事的议案》

选举李镇光先生为公司第八届董事会董事

表决结果:同意332,924,917股,占出席聚会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9619%。


5%以下股东表决情况:同意8,167,003股,占出席聚会会议有表决权的中小股东所持表决权
股份总数的98.4688%。


三、律师出具的执法意见

国浩律师(太原)事务所弓建峰、白永辉律师出席了本次股东大会并出具了执法意见书,
该执法意见书认为:公司本次聚会会议的召集及召开法式、出席本次聚会会议人员及召集人的资格、
表决法式及表决结果等相关事宜均切合执法、规则和公司章程的划定,本次聚会会议决议正当有
效。


四、备查文件

1.公司2019年第一次临时股东大会决议

2.执法意见书

特此通告。








海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日




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