[监事会]绝味食品:第四届监事会第四次聚会会议决议通告

时间:2019年04月15日 19:11:03 k7线上娱乐官网


证券代码:603517 证券简称:绝味食品 通告编号:2019-024

债券代码:113529 债券简称:绝味转债



绝味食品股份有限公司

第四届监事会第四次聚会会议决议通告

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性肩负个体及连带责任。




一、监事会聚会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次聚会会议于
2019年4月5日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2019年4月
15日在公司聚会会议室以现场结合通讯表决方式召开,聚会会议由张高飞先生主持,会
议应到监事3人,实到3人。公司部门高级治理人员列席聚会会议。聚会会议的通知、召
开及审议法式切合《公司法》等执法规则及《公司章程》的划定,所作决议正当
有效。


二、监事会聚会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2018年度监事会事情陈诉的议案》

公司 2018年度监事会事情陈诉详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


此议案须提交公司2018 年度股东大会审议。


表决结果为:3票同意,0票阻挡,0票弃权。


(二)审议通过了《关于公司 2018年度陈诉及其摘要的议案》

公司 2018年年度陈诉及其摘要详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。



该议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。


表决结果为:3票同意,0票阻挡,0票弃权。


(三)审议通过了《关于公司2018年度财政决算及2019年度财政预算陈诉
的议案》

公司2018年度财政决算及2019年度财政预算陈诉及公司 2018年度审计报
告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


此议案须提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:3票同意,0票阻挡,0票弃权。


(四)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

凭据天职国际会计师事务所(特殊普通合资)出具的审计陈诉,2018年度
公司实现归属于母公司股东净利润640,629,393.58元,母公司2018年度实现净
利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司
累计未分配利润为576,541,399.70元。公司拟以 2018年度利润分配方案实施
股权挂号日的410,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币
6.1元 (含税),合计派发现金股利250,100,000元,同时以资本公积转增股
本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增股本164,000,000股,本次转
增完成后,公司的总股本为574,000,000股。剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已凌驾
30%。


此议案须提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:3票同意,0票阻挡,0票弃权。


(五)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合资)作为本公司2019年度
审计机构,为公司进行财政审计、内部控制审计等业务。


此议案须提交公司2018年度股东大会审议。



表决结果为:3票同意,0票阻挡,0票弃权。


(六)审议通过了《关于公司2018年关联交易完成情况及2019年过活常关
联交易预测的议案》

公司2018年关联交易完成情况及2019年过活常关联交易预测详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。


此议案须提交公司2018年度股东大会审议。


表决结果:3票同意,0票阻挡,0票弃权。


(七)审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的议案》

公司2018年度募集资金存放及使用专项陈诉详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


监事会认为:凭据中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司募集
资金治理和使用的羁系要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金治理措施》
等执法规则及公司《募集资金使用治理制度》的划定,公司2018年度募集资金
存放与使用情况内容真实、准确、完整,不存在虚假纪录、误导性陈述或重大遗
漏,公司募集资金的存放和实际使用历程切合相关规则和制度的要求,不存在违
规行为。


表决结果:3票同意,0票阻挡,0票弃权。


(八)审议通过了《关于会计政策变换的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


公司监事会认为:本次会计政策变换切合财政部的划定,变换的审议、披露
法式正当、合规,该项变换真实、准确的反映了公司会计信息,不存在损害公司
及股东利益的情形。同意本次会计政策变换。


表决结果:3票同意,0票阻挡,0票弃权。


(九)审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价陈诉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。。



表决结果:3票同意,0票阻挡,0票弃权。


特此通告。




绝味食品股份有限公司监事会

2019年4月15日


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