[监事会]绝味食品:2018年度监事会事情陈诉

时间:2019年04月15日 19:11:05 k7线上娱乐官网


绝味食品股份有限公司

2018年度监事会事情陈诉



2018年,公司监事会本着对股东卖力的精神,凭据《公司法》、《公司章
程》认真履行监视职责,积极努力地开展事情,现将本年度监事会事情陈诉如下:

一、陈诉期内监事会聚会会议情况

届次

召开时间

议案

第三届监事会
第九次聚会会议

2018年4月13日

1、关于公司2017年度监事会事情陈诉的议案

2、关于公司 2017 年度陈诉及其摘要的议案

3、关于公司2017年度财政决算及2018年度财政预
算陈诉的议案

4、关于公司2017年度利润分配预案的议案

5、关于公司续聘2018年度审计机构的议案

6、关于公司2017年关联交易完成情况及2018年度
日常关联交易预测的议案

7、关于公司2017年度募投资金存放及使用情况的
议案

8、关于公司部门募投项目调整、延期以及剩余募
集资金使用计划的议案

9、关于全资子公司拟加入设立投资k7线上娱乐场官网的议案

10、关于会计政策变换的议案

第三届监事会
第十次聚会会议

2018年4月26日

1、关于公司2018年一季度陈诉的议案

第三届监事会
第十一次聚会会议

2018年8月3日

1、关于终止首次果真刊行部门募投项目的议案

第三届监事会
第十二次聚会会议

2018年8月10日

1、关于公司切合刊行A股可转债条件的议案

2、关于2018年公司果真刊行A股可转债方案的议案

3、关于公司果真刊行A股可转债预案的议案

4、关于公司果真刊行A股可转债募集资金运用可行




2018年度监事会事情陈诉

性分析陈诉的议案
5、关于A股可转债持有人聚会会议规则的议案
6、关于公司果真刊行A股可转债摊薄即期回报及填
补措施的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况陈诉的议案
第三届监事会
第十三次聚会会议
2018年8月17日
1、关于公司2018年半年度陈诉的议案
2、关于公司2018年半年度募集资金的存放与使用
情况的专项陈诉的议案
第三届监事会
第十四次聚会会议
2018年9月10日1、关于公司2017年度内部控制评价陈诉的议案
第三届监事会
第十五次聚会会议
2018年10月29日1、关于公司2018年三季度陈诉的议案
第三届监事会
第十六次聚会会议
2018年12月7日
1、关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候
选人的议案。

2、关于公司监事薪酬的议案
第四届监事会
第一次聚会会议
2018年12月24日1、关于选举公司第四届监事会主席的议案

二、列席了公司2018年召开的董事会及股东大会聚会会议。


三、陈诉期内,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权,
对公司董事和高级治理人员的行为、对公司经营及财政状况等进行了监视检查。

对以下事项发表意见:

1、本年度公司凭据《公司法》及《公司章程》严格规范运作,决策法式合
法,建设了完善的内部控制制度,依法经营。

2、公司董事及高级治理人员履行了勤勉尽职的义务,在执行公司职务时没
有发现违反执法、规则、公司章程和损害公司利益的行为。

3、天职国际会计师事务所(特殊普通合资)出具了无保留意见的审计陈诉,
审计陈诉客观、完整、准确地反映了公司的财政状况和经营结果。



2019年监事会将继续严格地凭据有关执法、规则的划定,履行自己的职责,
维护宽大股东和公司的正当权益。










绝味食品股份有限公司

监事会

2019年4月15日


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