[关联交易]绝味食品:日常关联交易通告

时间:2019年04月15日 19:11:19 k7线上娱乐官网


证券代码:603517 证券简称:绝味食品 通告编号:2019-026
债券代码:113529 债券简称:绝味转债
绝味食品股份有限公司
日常关联交易通告
本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假
纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性肩负个体及连带责任。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议法式
公司于2019年4月15日召开第四届董事会第四次聚会会议,以6票赞成、0票阻挡、
1票回避表决(关联董事赵雄刚回避表决),审议通过《关于公司2018年关联交易
完成情况及2019年过活常关联交易预测的议案》。此项议案尚需提交公司2018年
度股东大会进行审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表
意见:
以上关联交易为公司向参股企业采购原质料、采购服务等,为公司日常关联
交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议切合《公司
法》、《证券法》及其他有关执法、规则等相关划定,交易方案具备可操作性。公
司与关联方凭据公正、公正、合理的原则开展业务,以市场价钱作为订价依据,
双方协商确定交易价钱并签订条约,价钱公正、果真。关联交易事项是公司生产、
经营运动的重要组成部门,对公司开展业务有积极的影响,为公司连续经营提供
了有力的支持。该等关联交易事项将在公正、互利的基础上进行,未损害公司股
东的利益和影响公司的独立性。

(二)前越日常关联交易的预计和执行情况
单元:万元 币种:人民币


关联交
易类别

关联人

交易内容

上年预计
金额
(含税)

上年发生额
(含税)

采购货物

内蒙古塞飞亚农业科技生长
股份有限公司

原质料

6,000.00

5,990.88

采购货物

武汉零点绿色食品股份公司

原质料

2,000.00

0.00

采购服务

江西阿南物流有限公司

物流

4,000.00

2,914.94

销售商品

长沙颜家食品销售有限公司

产物

0.00

69.07




(三)本越日常关联交易预计金额和类别
单元:万元 币种:人民币

关联交易类别

关联人

交易内容

预估金额(含税)

采购货物

内蒙古塞飞亚农业科技生长股
份有限公司

原质料

7,000.00

采购货物

武汉零点绿色食品股份公司

原质料

2,000.00

采购服务

江西阿南物流有限公司

物流

6,000.00

销售商品

长沙颜家食品销售有限公司

产物

500.00

采购服务

北京快行线冷链物流有限公司

物流

100.00

采购货物

四川洪雅县幺麻子食品有限公


原质料

500.00




三、公司关联方及关联关系
1、内蒙古塞飞亚农业科技生长股份有限公司
注册所在:内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇
企业性质:非上市股份有限公司
法定代表人:李槟全
注册资本:9135.65万人民币元
经营规模:畜、禽养殖、加工、销售;肉类食品加工、销售;饲料加工、销
售。一般经营项目:羽绒加工、销售。

关联关系:公司参股公司。

2、武汉零点绿色食品股份公司
注册所在:武汉市蔡甸区张湾工业园特88号


企业性质:股份有限公司(非上市)
法定代表人:苏德涛
注册资本:2074万人民币元
经营规模:农产物收购、销售;水产物销售;技术咨询;食品类连锁店经营
治理;肉制品(酱卤肉制品)加工、销售;预包装食品兼散装食品批发兼零售;
企业品牌筹谋、企业治理咨询。

关联关系:公司参股公司。

3、江西阿南物流有限公司
注册所在:南昌县小蓝经济开发区银湖二路800号
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:吴宝清
注册资本:2500万人民币元
经营规模:冷藏车门路运输;普通货车门路运输;仓储(危险化学品除外),
预包装食品批发兼零售。(国家有专项划定的除外)
关联关系:公司参股公司。

4、长沙颜家食品销售有限公司
注册所在:湖南省长沙市天心区南郊黑石铺第053栋、058栋、060栋
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:郭峥峥
注册资本:2045.4081万人民币元
经营规模:预包装食品、散装食品的销售;炒货食品及坚果制品的生产;豆
制品制造;肉制品及副产物、鱼糜制品及水产物干腌制、蔬菜、水果和坚果的加
工。

关联关系:公司参股公司。

5、北京快行线冷链物流有限公司
注册所在:北京市大兴区西红门路8号12幢201室
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:刘培军
注册资本:3207.3255万人民币元


经营规模:普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);销售食品;仓储服务
关联关系:公司参股公司。

6、四川洪雅县幺麻子食品有限公司
注册所在:北京市大兴区西红门路8号12幢201室
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:赵跃军
注册资本:11805.5556万人民币元
经营规模:生产销售调味品(调味料、酱类)、肉制品(酱卤肉制品);蔬菜制
品;食用油、油脂及其制品(食用植物油);糕点;豆制品(发酵性豆制品)。蔬菜种
植、销售;藤椒种植、销售;文化旅游;演艺;展览馆治理;与本企业相关产物的进
出口贸易;与本企业相关的非物质文化遗产传承。

关联关系:公司参股公司。

四、订价依据和订价政策
公司与关联交易方发生的关联交易,订价依据国家订价、国家订价指引下的
建议订价、市场价钱、不高于第三方价钱的先后顺序确定。

五、关联交易协议签署情况
公司与各关联方在凭据《公司章程》划定的法式经批准后,由公司(及/或
本公司的控股子公司)凭据划分与关联方遵照上述相关原则签订的具体条约执
行。

六、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的目的
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必须,并凭据市场公允价钱
开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、老实可信的市场经济原则,
交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

2、交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易,恒久以来保证了公司生产经营的有序进
行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利
益,不会对公司未来的财政状况和经营结果发生影响。

特此通告。



绝味食品股份有限公司董事会
2019年4月15日



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