[董事会]绝味食品:关于第四届董事会第四次聚会会议审议事项的独立董事意见

时间:2019年04月15日 19:11:22 k7线上娱乐官网


绝味食品股份有限公司

关于第四届董事会第四次聚会会议审议事项的独立董事意见



凭据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所k7在线娱乐上市规则》、《关于在上市
公司建设独立董事制度的指导意见》等执法、规则及《公司章程》的有关划定,
我们作为绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、
卖力的态度,基于独立、客观、审慎的原则,对提交公司第四届董事会第四次会
议的审议事项进行了认真审阅,现就部门事项发表独立意见如下:

一、关于公司2018年关联交易完成情况及2019年过活常关联交易预测的议


公司拟开展以下关联交易事项:

单元:万元 币种:人民币

关联交易类别

关联人

交易内容

预估金额(含税)

采购货物

内蒙古塞飞亚农业科技生长股
份有限公司

原质料

7,000.00

采购货物

武汉零点绿色食品股份公司

原质料

2,000.00

采购服务

江西阿南物流有限公司

物流

6,000.00

销售商品

长沙颜家食品销售有限公司

产物

500.00

采购服务

北京快行线冷链物流有限公司

物流

100.00

采购货物

四川洪雅县幺麻子食品有限公


原质料

500.00





1、以上关联交易为公司向参股企业采购原质料等服务,为公司日常关联交
易。


2、关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议切合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关执法、规则等相关
划定,交易方案具备可操作性。


3、公司与关联方凭据公正、公正、合理的原则开展业务,以市场价钱作为
订价依据,双方协商确定交易价钱并签订条约,价钱公正、果真。


4、关联交易事项是公司生产、经营运动的重要组成部门,对公司开展业务


有积极的影响,为公司连续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公正、
互利的基础上进行,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。


5、以上关联交易事项经公司第四届董事会第四次聚会会议审议通过。董事会在
审议本次交易的相关议案时,关联董事在表决历程中均依法进行了回避,公司该
次董事会的召集、召开法式、表决法式切合相关执法、规则、规章、规范性文件
及《公司章程》的划定,有利于中小股东的利益,有利于公司的连续经营和生长。


二、关于公司2018年度募投资金存放及使用情况的议案

凭据中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司募集资金治理和使
用的羁系要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金治理措施》等执法规则及公
司《募集资金使用治理制度》的划定,我们认为公司2018年度募集资金存放与
使用情况内容真实、准确、完整,不存在虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏,公
司募集资金的存放和实际使用历程切合相关规则和制度的要求,不存在违规行为。

因此,我们一致同意该项议案。


三、关于会计政策变换的议案

本次会计政策变换系凭据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变换。变
更后的会计政策切合财政部、中国证券监视治理委员会和上海证券交易所的相关
划定,能够更客观、公允地反映公司的财政状况和经营结果,未损害公司和股东,
特别是中小股东的利益。本次会计政策变换的决策法式切合有关执法、规则和《公
司章程》的划定,因此,我们一致同意该项议案。


四、关于公司2018年度内部控制评价陈诉的议案

1、公司已建设了较为完善的内部控制制度体系并获得了有效地执行,在生
产经营中发挥了较好的风险控制与防范作用,切合《企业内部控制基本规范》、
《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司
在制度设计或执行方面存在重大缺陷。


2、公司内部控制评价陈诉全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际
情况,没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。


3、公司内部控制自我评价陈诉对内部控制的总体评价完整、客观。



(本页无正文,为《绝味食品股份有限公司关于第四届董事会第四次聚会会议审
议事项的独立董事意见》的签署页)































2019年4月15日




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