[股东会]绝味食品:关于召开2018年年度股东大会的通知

时间:2019年04月15日 19:11:37 k7线上娱乐官网


证券代码:603517 证券简称:绝味食品 通告编号:2019-030

债券代码:113529 债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。






重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2019年5月6日
. 本次股东大会接纳的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统


一、 召开聚会会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场聚会会议召开的日期、时间和所在

召开的日期时间:2019年5月6日 14 点00 分

召开所在:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司聚会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月6日

至2019年5月6日

接纳上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应凭据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关划定执行。


(七) 涉及果真征集股东投票权

不涉及

二、 聚会会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于公司2018年度董事会事情陈诉的议案



2

关于公司2018年年度陈诉及摘要的议案



3

关于公司2018年度监事会事情陈诉的议案



4

关于公司2018年度财政决算及2019年度财政
预算陈诉的议案



5

关于公司2018年度利润分配预案的议案



6

关于公司续聘2019年度审计机构的议案



7

关于公司2018年关联交易完成情况及2019
年过活常关联交易预测的议案



8

关于公司向银行申请授信额度的议案







1、各议案已披露的时间和披露媒体


以上议案公司于2019年4月16日在公司指定媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上进行了披露。





2、特别决议议案:无




3、对中小投资者单独计票的议案:7




4、涉及关联股东回避表决的议案:无


应回避表决的关联股东名称:无



5、涉及优先股股东加入表决的议案:无




三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司k7在线娱乐的任一股东账户加入网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已划分投出同一意见的表决票。


(三) 股东所投选举票数凌驾其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票凌驾应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。


(五) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。


(六) 接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件


2

四、 聚会会议出席工具

(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托署理人出席聚会会议和加入表决。该署理人不必是公司股东。


股份类别

k7在线娱乐代码

k7在线娱乐简称

股权挂号日

A股

603517

绝味食品

2019/4/26









(二) 公司董事、监事和高级治理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员

五、 聚会会议挂号要领

(一)挂号方式

1、法人股东的法定代表人出席股东大会聚会会议的,凭本人身份证、法人单元营业
执照复印件(加盖公章)、证券账户卡治理挂号;法人股东委托署理人出席股东
大会聚会会议的,凭署理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格
式见附件1)、法人单元营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡治理挂号。


2、自然人股东亲自出席股东大会聚会会议的,凭本人身份证、证券账户卡治理挂号;
自然人股东委托署理人出席的,凭署理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、
授权委托书(花样见附件1)、委托人的证券账户卡治理挂号。


3、股东可接纳信函或传真的方式挂号(传真号码:0731-89842956)。在来信或


传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及
股东账户复印件,信封上请注明“绝味食品 2018年度股东大会”字样。信函登
记以收到邮戳为准,传真挂号以股东来电确认收到为准。上述挂号资料,需于
2018 年 5月5日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行挂号的股
东,务必在出席现场聚会会议时携带上述质料原件并提交给本公司。


(二)挂号时间

2019 年 5 月 5 日 上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00

(三)挂号所在

地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼

联系电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

六、 其他事项

1、与会股东食宿、交通用度及其他相关用度自理。


2、参会股东请提前半小时到达聚会会议现场治理签到。


3、联系方式

联系地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦

联系电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

电子邮箱:zqb@juewei.cn

邮政编码: 410016

联系人:彭坚贞、廖锦



特此通告。




绝味食品股份有限公司董事会

2019年4月16日






附件1:授权委托书

授权委托书

绝味食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单元(或本人)出席2019年5月6日召
开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

阻挡

弃权

1

关于公司2018年度董事会事情陈诉的议








2

关于公司2018年年度陈诉及摘要的议案







3

关于公司2018年度监事会事情陈诉的议








4

关于公司2018年度财政决算及2019年
度财政预算陈诉的议案







5

关于公司2018年度利润分配预案的议案







6

关于公司续聘2019年度审计机构的议案







7

关于公司2018年关联交易完成情况及
2019年过活常关联交易预测的议案







8

关于公司向银行申请授信额度的议案











委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:


委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。



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