[关联交易]绝味食品:华融证券关于绝味食品2018年过活常关联交易执行情况及2019年过活常关联交易预计的核查意见

时间:2019年04月15日 19:11:50 k7线上娱乐官网


华融证券股份有限公司关于


绝味食品股份有限公司
2018 年过活常关联交易执行情况及


2019 年过活常关联交易预计的核查意见





华融证券股份有限公司(以下简称

华融证券




保荐机构


)作为绝味
食品股份有限公司(以下简称

绝味食品




公司


)首次果真刊行k7在线娱乐并上
市的连续督导保荐机构,凭据《证券刊行上市保荐业务治理措施》、《上海证券交
易所上市公司连续督导事情指引》和《上海证券交易所k7在线娱乐上市规则》等有关法
律规则的划定,对绝味食品
2018 年过活常关联交易执行情况及
2019 年过活常
关联交易预计情况进行了核查,具体情况如下:


一、
2018 年过活常关联交易的预计和执行情况


(一) 日常关联交易履行的审议法式


公司第三届董事会第十七次聚会会议、
2017 年年度股东大会审议通过了《关于
公司
2017 年关联交易完成情况及
2018 年过活常关联交易预测的
议案》,对
2018 年度公司与关联人之间发生的采购及销售商品、接受及提供劳务等日常关
联交易事项进行了预计。公司关联董事回避表决。独立董事就该事项发表了事
前认可及独立意见。



(二) 日常关联交易预计和执行情况


单元:万元


关联交易类别


关联方名称


2018 年度预计
金额


2018 年实际发
生金额


采购货物
—原质料


内蒙古塞飞亚农业科技生长股
份有限公司


6,000.00


5,990.88


采购货物
—原质料


武汉零点绿色食品股份公司


2,000.00


-


采购服务
—物流


江西阿南物流有限公司


4,000.00


2,914.94


销售商品

产物


长沙颜家食品销售有限公司


0.00


69.07




注:长沙颜家食品销售有限公司为公司
2018 年度新增的联营企业。




(三) 保荐机构核查意见


经核查,保荐机构认为,绝味食品
2018 年度上述日常关联交易切合公司业
务经营需要,没有损害公司及其他非关联股东的利益;绝味食品
2018 年过活常
关联交易履行了须要的审批法式,切合《上海证券交易所k7在线娱乐上市规则》和《公
司章程》的有关划定。



二、
2019 年过活常关联交易预计情况


(一)
2019 年过活常关联交易预计


单元:万元


关联交易类别


关联方名称


2018 年实际发
生金额


2019 年度预计
金额


采购货物
—原质料


内蒙古塞飞亚农业科技生长股份
有限公司


5,990.88


6,000.00


采购货物

原质料


武汉零点绿色食品股份公司


-


2,000.00


采购服务
—物流


江西阿南物流有限公司


2,337.51


3,000.00


销售商品

产物


长沙颜家食品销售有限公司


69.07


500.00


采购服务

物流


北京快行线冷链物流有限公司


-


100.00


采购货物


质料


四川洪雅县幺麻子食品有限公司


-


5
00.00




注:四川洪雅县幺麻子食品有限公司为公司
2019 年度新增的联营企业。



(二)关联方和关联关系


1、 内蒙古塞飞亚农业科技生长股份有限公司


注册所在:内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇


企业性质:非上市股份有限公司


法定代表人:李槟全


注册资本:
9,135.65 万人民币元


经营规模:畜、禽养殖、加工、销售;肉类食品加工、销售;饲料加工、销
售。一般经营项目

羽绒加工、销售



关联关系:公司联营企业


2、 武汉零点绿色食品股份公司


注册所在:武汉市蔡甸区张湾工业园特
88 号


企业性质:非上市股份有限公司


法定代表人:苏德涛


注册资本:
2,074 万人民币元


经营规模:农产物收购、销售;水产物销售;技术咨询;食品类连锁店经营


治理;肉制品(酱卤肉制品)加工、销售;预包装食品兼散装食品批发兼零售;
企业品牌筹谋、企业治理咨询


关联关系:公司联营企业


3、 江西阿南物流有限公司


注册所在:南昌县小蓝经济开发区银湖二路
800 号


企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)


法定代表人:吴宝清


注册资本:
2,500 万人民币元


经营规模:冷藏车门路运输;普通货车门路运输;仓储(危险化学品除
外),预包装食品批发兼零售。(国家有专项划定的除外)


关联关系:公司联营企业


4、 长沙颜家食品销售有限公司


注册所在:湖南省长沙市天心区南郊黑石铺第
053 栋、
058 栋、
060 栋
企业性质:其他有限责任公司


法定代表人:郭峥峥



注册资本:
2,045.4081 万人民币元


经营规模:预包装食品、散装食品的销售;炒货食品及坚果制品的生产;豆
制品制造;肉制品及副产物、鱼糜制品及水产物干腌制、蔬菜、水果和坚果的加



关联关系:公司联营企业


5、 北
京快行线冷链物流有限公司


注册所在:北京市大兴区西红门路
8 号
12 幢
201 室


企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人:刘培军


注册资本:
3,207.3255 万人民币元


经营规模:普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);销售食品;仓储服务


关联关系

公司联营企业


6、 四川洪雅县幺麻子食品有限公司


注册所在:北京市大兴区西红门路
8 号
12 幢
201 室


企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)


法定代表人:赵跃军


注册资本:
11,805.5556 万人民币元


经营规模:生产销售调味品(调
味料、酱类)、肉制品(酱卤肉制品);蔬


菜制品

食用油、油脂及其制品(食用植物油);糕点;豆制品(发酵性豆制
品)。蔬菜种植、销售;藤椒种植、销售;文化旅游;演艺;展览馆治理;与本
企业相关产物的进出口贸易;与本企业相关的非物质文化遗产传承。



关联关系:公司联营企业。



(三) 关联交易的主要内容及协议签署



公司与关联方发生的关联交易均凭据市场情况、生产经营需要在遵守公正、


果真、公正原则的前提下,与对方协商确定交易内容和交易金额,告竣实际交易
前,在凭据《公司章程》划定的法式经批准后,由公司(及
/或公司的控股子公
司)凭据有关订价原则与订价政策划分与关联方签订相应的交易条约或协议。



(四) 关联交易的订价政策和订价依据


公司关联交易的订价依据国家订价、国家订价指引下的建议订价、市场价
格、不高于第三方价钱的先后顺序确定。



(五) 关联交易目的和对上市公司的影响


公司与关联方的日常关联交易是在遵循公正、果真、公正的原则下进行的,


切合公司正常生产经营需要,不会损害全体股东利益,不会对公司未来
的财政状
况、经营结果发生倒霉影响,不会对公司的连续经营能力造成影响,也不会影响
公司的独立性。



(六) 关联交易履行的审批法式


公司第四届董事会第四次聚会会议、第四届监事会第四次聚会会议审议通过了《关于
公司
2018 年关联交易完成情况及
2019 年过活常关联交易预测的议案》,公司关
联董事依法回避表决。



公司独立董事事前对董事会提供的相关的质料进行了认真的审阅,同意将公

2018年过活常关联交易执行情况及
2019年过活常关联交易预计陈诉提交董事
会审议,并在董事会上发表了明确同意意见。



以上关联交易事项尚需提交股东大
会审议。



(七) 保荐机构核查意见


经核查,保荐机构认为,绝味食品
2019 年过活常关联交易预计情况切合公
司业务经营的需要,没有损害公司及其他非关联股东的利益;绝味食品
2019 年
度预计日常关联交易履行了须要的审批法式,切合《上海证券交易所k7在线娱乐上市规



则》和《公司章程》的有关划定。保荐机构对绝味食品上述
2019 年过活常关联
交易事项无异议。







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