[董事会]绝味食品:2018年度董事会事情陈诉

时间:2019年04月15日 19:11:51 k7线上娱乐官网










绝味食品股份有限公司

2018年度董事会事情陈诉

























2019年4月




绝味食品股份有限公司



2018年度董事会事情陈诉





2018年度,公司董事会严格凭据《公司法》、《证券法》等相关执法规则的
要求和《公司章程》、《董事聚会会议事规则》等制度的划定,本着对全体股东卖力的
态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤
勉尽责地开展董事会各项事情,推动公司治理水平的提高和公司各项业务生长,
积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2018年度的事情情况汇报如
下:

一、陈诉期内总体经营情况

(一)总体经营指标

2018年,随着国民经济超预期增长,居民消费能力进一步提高,公司连锁
规模快速扩张,品牌影响力进一步加深,公司抓住消费升级的机缘,积极生长主
营业务,2018年实现营业收入436,798.30万元,同比增长13.45%;实现归属于
母公司股东的净利润64,062.94万元,同比增长27.69%。


(二)2018年度公司主要经营治理运动

2018年,公司凭据“聚焦主营业务、聚焦主顾满意度,推动组织厘革”的
经营目标,积极开拓市场,挖潜增效,实现了业绩的稳步增长,充实凸显了公司
的连锁规模优势。


一、深耕主业,线上线下同步融合生长,市场份额连续扩大

2018年,休闲卤制食品行业竞争日益加剧,行业羁系愈加严厉,媒体舆论
情况日益趋紧,各项成本用度不停攀升。在新的形势下,公司以质量树品牌,以
品牌创业绩,牢牢围绕主营业务提质增效,积极放大“互联网+”的线上渠道,
连续开拓线下连锁店面,深化产物升级、渠道升级、店面升级,较好的完成了年
初设定的业绩目标。



1、提高单店营收、多开店、开好店

2018年,公司坚持发挥自身的规模优势,积极利用资本市场的资源,紧密
围绕门店扩张和单店盈利水平开展事情,实现了门店数量增长与质量同步提高的
良性生长。2018年公司门店总数到达9915家,外洋市场继续跑马圈地,中国香
港、新加坡门店数量稳步增长,加拿大市场已在建设中。


公司通过技术化建模分析,增强焦点商圈、都市综合体、以及高势能点位(高
铁、机场等)选址,在特定的区域内优化门店结构,倾斜资源抢占重点渠道。通
过强化机场高铁等交通枢纽以及都市综合体等高势能点位的拓展开发力度,提升
高势能门店比例,提升品牌形象和宣传力度。多措施促进门店形象提升、服务提
升,落实销售促进政策和奖励政策,通过行销方案的落实提升营收。在重点市场
组建专业团队卖力门店拓展,培养后备资源。


公司增强门店治理尺度化、信息化同时,四代店建设全面提速,已完成了标
准店升级的年度目标,完成了高势能门店形象升级、产物升级、运营尺度升级。

店面升级后越发注重消费者的消费体验,增强与消费者的互动,实现了品牌与渠
道相匹配、产物定位与经营场所相匹配、产物及购物情况与消费者需求相匹配。


2、线上营销连续发力,流量定向导流快速增长

2018年,公司连续推进线上业务,加速转型升级力度,推动线上线下融合
生长,线上营销在上一年突破的基础上实现了快速增长,会员数量到达四千多万。

公司围绕新消费群体的需求,通过内容、互动、事件等方式,接纳目标消费者人
群最接近的手段、方式来提升绝味品牌美誉度,连续扩大公司品牌影响力,流量
定向导流快速增长,线下门店客户量增长明显。


二、保证产物质量,提升服务品质,努力提升客户体验

随着社会经济的生长,客户对美好消费体验的需求与不平衡不充实的供应之
间存在着一定的矛盾。尤其是90后、00后客户,更希望能够获得全面化、个性
化的优质服务。针对这一特点,公司在确保焦点产物质量的同时,不停开发产物
品类,创新产物口味,推进门店形象升级,提供更为便利的购物渠道,开展附赠
等附加服务,努力提升客户体验,增强客户粘性。



1、不停强化质量保障体系,严抓产物品质不动摇

产物质量是公司的生命线。2018年,公司不停完善产物宁静保障体系,在
硬件上进行供应链荟萃治理,降低供应链质量风险。推进区域化焦点工厂的结构,
打造样板工厂,完善柔性工厂建设,通过由“治理导向”向“产物价值导向”转
变,提高工厂精益化运营水平。在运营治理方面,继续通过“宁静运营治理提升”

专项行动的推进,进行要害指标管控和现场服务支持。公司通过供应商治理评价
及货物追责体系的完善,逐步实现原质料全程可追溯;健全果真、透明的物流管
理和评价体系,有效保证产物运输的质量;推进接触面卫生控制方案、增强工厂
食品宁静培训,积极推进相关企业尺度的存案和落地,淘汰政策风险。


2、推行现场治理,提升门店服务尺度,提高服务品质

公司在门店品质上继续深化推进样板店治理,努力推行现场治理,狠抓门店
服务质量不放松,连续深化关注质量、服务、清洁(QSC)三项指标,其中重点
关注于服务水平的提升,为消费者提供更好的门店消费体验。同时落实门店质量
管控尺度和流程,制止门店食品宁静事故的发生。在四代店全面推进,强化门店
生动化体验的基础上,公司通过信息化治理手段及治理流程的不停梳理,提升了
门店治理运营能力和效率。


3、连续推进新品研发,继续强化行业领军优势

在保持传统产物质量口味稳定的基础上,公司连续推进新品研发,陆续推出
藤椒口味等新品,加速新品上市,优化新品上市流程。凭据集中优势,重点突破
产物战略,推出新款、爆款。此外,积极推进高势能门店气调包装产物的切换,
并在部门市场试点立式包装;在技术创新方面,提升品质宁静控制技术,提升销
量节约成本。优化配方工艺,强化特色,提升口味特色。积极推进自动化生产线
的研发落实,促使全面自动化应用落地,降低人工成本,防范食品宁静风险,提
升生产效率,以引领行业生产方式发生根天性厘革。


三、连续推进组织革新,建设片区决策机制,提高团体化运营管控的效率

2018年,公司继续贯彻“强化战区、细化片区、优化总部”治理思路。匹
配组织内部厘革,增强加盟商队伍的建设,强化加盟商的帮扶与治理。除了连锁


网络组织建设,公司增强加盟商队伍的职业化建设,资助加盟商建设职业化队伍。

将公司内部“组织活力,员工成就”延伸到加盟商“系统活力,加盟商成就”。


2018年公司面向柔性供应链转型升级,进一步完善自动化拣配和卤制环节
的自动化,优化产物保质期,通过供应链的精益治理进一步提升效率。样板工厂
尺度已进行全面推广,部门焦点工厂满足了柔性供应链基础性要求。制造费率有
效控制在合理区间,人均劳效显著提升,下层员工满意度良好。


四、加速外延式生长结构,建设美食生态圈

2018年,公司在主营业务稳步生长的同时,营销体系开始由单一品牌运营
能力演变为多品牌运营的能力,在部门市场建设了绝味鲜货和椒椒有味新品牌的
试点。


2018年,公司继续依托现有的“冷链生鲜,日配到店”的供应链能力,以
及开发和管控渠道的能力,通过自身力量和资本市场运作来转变新的生长模式。

从内向型的服务,转变为开放型对外的服务,将供应链的能力、信息化技术、培
训系统、加盟及门店拓展系统、公共关系服务系统、线上推广系统等优势对外开
放服务。通过新项目孵化、投资并购等外延生长方式结构“美食生态圈”,致力
成为 “特色食品和轻餐饮的加速器”。


截至陈诉期,公司及通过全资子公司对外投资的项目具体如下:

单元:万元

投资主体

被投企业

投资金额

投资比例

绝味食品股份有限公司

内蒙古塞飞亚农业科技生长股份有限
公司

16,800.00

28.00%

深圳网聚投资有限责任公司

武汉零点绿色食品股份有限公司

1,477.94

22.41%

深圳网聚投资有限责任公司

江苏和府餐饮治理有限公司

4,200.00

18.12%

深圳网聚投资有限责任公司

江西阿南物流有限公司

900.00

20.00%

深圳网聚投资有限责任公司

广州绝了股权投资k7线上娱乐场官网合资企业(有
限合资)

20,000.00

65.57%

深圳网聚投资有限责任公司

深圳市幸福商城科技股份有限公司

1,500.00

3.34%

深圳网聚投资有限责任公司

北京靠谱筹信息技术有限公司

1,000.00

10.00%




深圳网聚投资有限责任公司

武汉食和岛网络科技有限公司

100.00

4.17%

深圳网聚投资有限责任公司

徐州市美鑫食品有限公司

600.00

12.00%

深圳网聚投资有限责任公司

宁波番茄叁号私募股权基合资企业
(有限合资)

13,750.00

88.00%

深圳网聚投资有限责任公司

福建淳百味餐饮生长有限公司

1,000.00

10.00%

深圳网聚投资有限责任公司

深圳市餐北斗供应链治理有限公司

300.00

1.67%

深圳网聚投资有限责任公司

福州舞爪食品有限公司

100.00

10.00%

深圳网聚投资有限责任公司

宁波番茄肆号私募股权基合资企业
(有限合资)

1,000.00

33.33%

深圳网聚投资有限责任公司

长沙颜家食品销售有限公司

950.00

21.11%

深圳网聚投资有限责任公司

湖南肆壹伍私募股权k7线上娱乐场官网企业(有限
合资)

14,850.00

99.00%

深圳网聚投资有限责任公司

重庆市涪陵辣妹子酱菜有限公司

800.00

40.00%

深圳网聚投资有限责任公司

北京快行线冷链物流有限公司

500.00

6.46%

深圳网聚投资有限责任公司

郑州千味央厨食品股份有限公司

5,000.00

5.13%





二、陈诉期内董事会日常事情情况

2018年度,公司董事会全体董事勤勉尽责,认真履行《公司法》、《证券法》
等执法规则和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,连续提高
公司治理水平,促进了公司各项业务的生长,为公司科学决策和董事会规范运作
做了大量的事情。2018年12月公司董事会完成换届事情。


(一)董事会聚会会议召开情况

2018年度,公司共召开11次董事会,每次聚会会议的召开法式都切合《公司法》
和《公司章程》的相关划定,召开的聚会会议正当、有效。董事会聚会会议召开的具体情
况如下:

序号

董事会

聚会会议时间

决议事项

1

第三届董事会第

2018年2月6日

1.关于全资子公司对加入设立的




2018年度董事会事情陈诉

序号董事会聚会会议时间决议事项
十六次聚会会议投资k7线上娱乐场官网增资的议案
2
第三届董事会第
十七次聚会会议
2018年4月13日
1.关于公司2017年度董事会事情
陈诉的议案2.关于公司2017年年
度陈诉及摘要的议案3.③关于公
司2017年度财政决算及2018年度
财政预算陈诉的议案4.关于公司
2017年度利润分配预案的议案5.
关于公司续聘2018年度审计机构
的议案6.关于公司2017年度独立
董事述职陈诉的议案7.关于公司
2017年关联交易完成情况及2018
年过活常关联交易预测的议案8.
关于公司向银行申请授信额度的
议案9.关于公司2017年度募投资
金存放及使用情况的议案10.关
于公司部门募投项目调整、延期以
及剩余募集资金使用计划的议案
11.关于全资子公司拟加入设立投
资k7线上娱乐场官网的议案12.关于会计政策
变换的议案13.关于公司召开
2017年度股东大会的议案
3
第三届董事会第
十八次聚会会议
2018年4月26日
1.关于公司2018年一季度陈诉的
议案2.关于公司新建生产基地的
议案
4
第三届董事会第
十九次聚会会议
2018年7月2日
1.关于全资子公司拟加入设立投
资k7线上娱乐场官网的议案2.关于全资子公司
对加入设立的投资k7线上娱乐场官网增资的议
案3.关于聘任公司证券事务代表
的议案"
5
第三届董事会第
二十次聚会会议
2018年8月3日
1.关于终止首次果真刊行部门募
投项目的议案2.关于公司增加向
银行申请授信额度的议案3.关于
公司召开2018年第一次临时股东
大会的议案
6
第三届董事会第
二十一次聚会会议
2018年8月10日
1.关于公司切合刊行A股可转债
条件的议案2.关于2018年公司公
开刊行A股可转债方案的议案3.
关于公司果真刊行A股可转债预
案的议案4.关于公司果真刊行A
股可转债募集资金运用可行性分
析陈诉的议案5.关于A股可转债
持有人聚会会议规则的议案6.关于公
司果真刊行A股可转债摊薄即期

6


2018年度董事会事情陈诉

序号董事会聚会会议时间决议事项
回报及填补措施的议案7.关于公
司前次募集资金使用情况陈诉的
议案8.关于授权董事会全权治理
刊行A股可转债事宜的议案9.关
于召开2018年第二次临时股东大
会的议案
7
第三届董事会第
二十二次聚会会议
2018年8月17日
1.关于公司2018年半年度陈诉及
摘要的议案2.关于公司2018年半
年度募集资金的存放与使用情况
的专项陈诉的议案
8
第三届董事会第
二十三次聚会会议
2018年9月10日
1.关于公司2017年度内部控制评
价陈诉的议案
9
第三届董事会第
二十四次聚会会议
2018年10月29日
1.关于公司2018年三季度陈诉的
议案
10
第三届董事会第
二十五次聚会会议
2018年12月7日
1.关于公司董事会换届暨提名非
独立董事候选人、独立董事候选人
的议案2.关于公司独立董事、非
独立董事薪酬的议案3.关于召开
2018年第三次临时股东大会的议

11
第四届董事会第
一次聚会会议
2018年12月24日
1.审议关于选举董事长的议案2.
审议关于聘任总经理等高级治理
人员的议案3.审议关于选举董事
会专门委员会成员的议案4.审议
关于聘任董事会秘书、证券事务代
表的议案5.审议关于总经理等高
级治理人员薪酬的议案

(二)董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略生长委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委
员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》以及公司董事会所制定事情细则的职权规模运作,就专业性事项进行研究,
提出意见及建议,供董事会决策参考。凭据《公司章程》,专门委员会成员全部
由董事组成。2018年,公司董事会专门委员会均能凭据相关划定规范运作,各
委员充实行使各自权利,认真履行职责,为构建完善的公司治理结构奠基坚实基
础。


7


(三)董事会对股东大会决议的执行情况

2018年度,公司共召开了1次年度股东大会,3次临时股东大会,全部由董
事会召集,公司董事会严格凭据股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通
过的各项决议,维护了全体股东的利益,保证股东能够依法行使职权,推动了公
司恒久、稳健、可连续生长。


(四)公司法人治理情况

2018年度,公司积极开展内部控制建设事情,结合相关执法规则的新要求
和内部治理要求,董事会组织完善了公司内部控制制度,严格执行《公司章程》、
《股东大聚会会议事规则》、《董事聚会会议事规则》,进一步完善了公司制度体系,防范
风险。


(五)独立董事出席董事会及发表独立意见情况

1、独立董事出席董事会情况

2018年度公司共召开 11次董事会,独立董事全部出席;对董事会聚会会议审议
的所有议案,均投了赞成票。


2、独立董事发表独立意见情况

公司独立董事凭据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所k7在线娱乐上市规则》、
等相关执法规则的要求和《公司章程》、《独立董事事情细则》等制度的划定关注
公司运作的规范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提
出了许多名贵的专业性意见,为完善公司监视机制,维护公司和全体股东的正当
权益发挥了应有的作用。


三、公司2019年经营计划

(一)品牌势能提升,打造系统优势

2019年,公司以“品牌势能提升,构建美食生态”为经营目标,将积极拓


2018年度董事会事情陈诉

展品牌势能、企业势能、线上势能、门店势能、新业务势能五大方面的全面提升,
品牌势能方面,加速营销创新,优化品牌流传,梳理品牌定位,提升品牌招呼力
及美誉度;企业势能方面,对标上市公司形象及尺度,规范内部治理,改善运营
短板,提升企业生长动力;线上势能方面,加速线上线下融合,扩大线上规模,
激活会员活力,提升会员转化,实现精准营销;门店势能方面,聚焦单店营收,
加速高势能门店开发,增强门店精细化治理,提升门店销售水平,改善门店效能;
新业务势能方面,探索行业生长趋势,升级产物售卖形态,通过品牌裂变和产物
迭代,推动新业务快速生长。


(二)加速外延式增长,加速构建美食生态

为了更好构建一流特色美食平台,实现多赛道、多品牌运营并构建能够工业
化的焦点能力,公司将在主营业务方面、投资并购以及构建焦点能力工业化等方
面将同时结构、协同发力。


2019年公司将继续依据自身对行业的了解及借鉴相助方的专业投资并购经
验,整合并购优质项目,参投食品连锁及轻餐饮,分享食品餐饮消费升级红利,
为公司未来利润增长储蓄强大的动能,为公司的资本运作和连续快速生长提供强
有力的支持,加速美食生态圈的建设法式。


(三)推动组织厘革,优化激励机制

2019年公司将基于条线分工,营销方面,将进一步整合资源,落实四级加
委体系,进一步牢固战区铁三角(战区、加盟商、伙计),助力战区和加盟商一
体化建设;供应链方面,将连续培养与建设供应链专业人才梯队,打造精益化管
理团队,推动柔性业务再上一个台阶;综合支持方面,将连续做好后备人才储蓄,
进一步打造自信、开放、包容、奋斗的新文化,优化激励机制,全面落实“谁创
造、谁收获”的分配体系。


9


四、重要事项

(一)、续聘公司2019年度审计机构

凭据《中华人民共和国公司法》等相关执法规则及《公司章程》的划定,公
司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合资)作为本公司2019年度审计机
构,为公司进行会计报表审计、内部控制审计等业务。此事项尚需提交公司股东
大会进行审议。


(二)、2018年度利润分配预案

凭据《中华人民共和国公司法》等相关执法规则及《公司章程》的划定,根
据天职国际会计师事务所(特殊普通合资)出具的审计陈诉,2018年度公司实
现归属于母公司股东净利润640,629,393.58元,母公司2018年度实现净利润
454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计
未分配利润为576,541,399.70元。公司拟以 2018年度利润分配方案实施股权
挂号日的410,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.1
元 (含税),合计派发现金股利250,100,000元,同时以资本公积转增股本方
式向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增股本164,000,000股,本次转增完
成后,公司的总股本为574,000,000股。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次
拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已凌驾30%。此
事项尚需提交公司股东大会进行审议。




绝味食品股份有限公司董事会

2019年4月15日


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