[股东会]宁波高发:2019年第一次临时股东大会的执法意见书

时间:2019年04月15日 19:12:04 k7线上娱乐官网


上海市锦天城律师事务所

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关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的

执法意见书





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上海市锦天城律师事务所

关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的

执法意见书



致:宁波高发汽车控制系统股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波高发汽车控制系统股
份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2019年第一次临时股东大会
(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,凭据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等执法、规则和
其他规范性文件以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的有关划定,出具本执法意见书。


为出具本执法意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券执法业务
治理措施》和《律师事务所证券执法业务执业规则》等划定,严格履行了法定职
责,遵循了勤勉尽责和老实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
须要的核查和验证,审查了本所认为出具该执法意见书所需审查的相关文件、资
料,并加入了公司本次股东大会的全历程。本所保证本执法意见书所认定的事实
真实、准确、完整,所发表的结论性意见正当、准确,不存在虚假纪录、误导性
陈述或者重大遗漏,并愿意肩负相应执法责任。


鉴此,本所律师凭据上述执法、规则、规章及规范性文件的要求,凭据律师
行业公认的业务尺度、道德规范和勤勉尽责精神,现出具执法意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的法式

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2019年
3月30日在上海证券交易所网站上刊登《关于召开2019年第一次临时股东大会
的通知》,将本次股东大会的召开时间、所在、聚会会议议题、出席聚会会议人员、挂号
要领等予以通告,通告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。


本次股东大会于2019年4月15日13点30分在浙江省宁波市鄞州区下应北


路717号公司聚会会议室如期召开。


本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格正当、有效,本次股东大
会召集、召开法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等
执法、规则、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关划定。


二、出席本次股东大会聚会会议人员的资格

1、出席聚会会议的股东及股东署理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东署理人共53人,代表有表决权股
份131,434,036股,所持有表决权股份数占公司股份总数的57.12%,其中:

(1)出席现场聚会会议的股东及股东署理人

凭据公司出席聚会会议股东、股东署理人签名及授权委托书、股东账户卡等质料,
出席本次股东大会现场聚会会议的股东及股东署理人为7名,代表有表决权的股份
114,701,860股,占公司股份总数的49.85%。


经本所律师验证,上述股东、股东署理人均持有出席聚会会议的正当证明,其出
席聚会会议的资格均正当有效。


(2)加入网络投票的股东

凭据网络投票系统提供机构提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计46人,代表有表决权股份16,732,176股,占公司股份总
数的7.27%。


以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验
证其身份。


2、出席聚会会议的其他人员

经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
治理人员,其出席聚会会议的资格均正当有效。


综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均正当有效。


三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权


规模,而且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形。


四、本次股东大会的表决法式及表决结果

凭据本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式,通过了如下决议:

1、审议通过《关于变换汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施所在的议案》。


表决结果:

同意:131,388,656股,占有效表决股份总数的99.97%;

阻挡:45,380股,占有效表决股份总数的0.03%;

弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。


2、审议通过《关于终止汽车CAN总线控制系统募投项目的议案》。


表决结果:

同意:131,388,656股,占有效表决股份总数的99.97%;

阻挡:45,380股,占有效表决股份总数的0.03%;

弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。


3、审议通过《关于终止都市公交车联网平台募投项目的议案》。


表决结果:

同意:131,388,656股,占有效表决股份总数的99.97%;

阻挡:45,380股,占有效表决股份总数的0.03%;

弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。


4、审议通过《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%
股权的议案》。


表决结果:

同意:131,388,656股,占有效表决股份总数的99.97%;

阻挡:45,380股,占有效表决股份总数的0.03%;


弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。


本所律师审核后认为,本次股东大会表决法式及表决结果切合《公司法》、
《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等执法、规则、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关划定,聚会会议通过的上述决议均正当有效。


五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开
法式、召集人资格、出席聚会会议人员资格、聚会会议表决法式及表决结果等事宜,均
切合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等执法、规则、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定,本次股东大会通过的决议正当
有效。


(以下无正文)


(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于宁波高发汽车控制系统股份
有限公司2019年第一次临时股东大会的执法意见书》之签署页)







上海市锦天城律师事务所 经办律师:

劳正中

卖力人: 经办律师:

顾功耘

余飞涛



2019年4月15日










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